股票代码：600266             股票名称：北京城建          编号：2018－69




                    北京城建投资发展股份有限公司
                   第七届董事会第九次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      2018 年 12 月 27 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简

称“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第九次会议。会议应参加

表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议审议通过了以下议案：
       1、关于公司在北京金融资产交易所发行不超过 10 亿元债权融

资计划的议案

       同意公司在北京金融资产交易所发行不超过 10 亿元债权融资

计划，综合年利率不高于 6.5%，期限 2 年，由上海银行股份有限公

司承销，用于归还公司及子公司银行借款、信托借款等。

      表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       2、关于对北京云蒙山投资发展有限公司增资的议案

      北京云蒙山投资发展有限公司（以下简称“云蒙山公司”）是由

公司与北京渔阳旅游集团、北京市文化科技融资担保有限公司共同成

立的合作公司，注册资本金 13,800 万元。其中，公司出资 8,280 万元，

占股权比例 60%；北京渔阳旅游集团出资 690 万元，占股权比例 5%；

北京市文化科技融资担保有限公司出资 4,830 万元，占股权比例 35%。

      为解决项目资金需求，同意三方股东按股权比例增加云蒙山公司
注册资本金至 5 亿元，其中公司需要增加出资 21,720 万元。

    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、关于北京云蒙山投资发展有限公司成立云蒙山景区运营管理

公司的议案

    同意公司的控股子公司北京云蒙山投资发展有限公司成立全资

景区运营管理公司--北京云蒙山旅游景区管理有限公司（暂定名），注

册资本金 1000 万元，负责云蒙山景区的运营管理工作。

    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                          北京城建投资发展股份有限公司董事会
                                  2018 年 12 月 29 日