股票代码：600266                 股票名称：北京城建                编号：2019－08




                     北京城建投资发展股份有限公司
                   第七届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2019 年 3 月 27 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称

“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第十四次会议。会议应参加

表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议审议通过了关于首城（天

津）投资发展有限公司向兴业银行申请 3 亿元贷款并由公司为其提供

担保的议案。

      同意公司的控股子公司北京首城置业有限公司的全资子公司首

城（天津）投资发展有限公司向兴业银行天津分行申请开发贷款人民

币 3 亿元，期限三年，贷款利率不高于基准利率上浮 20%，并由公司

为其提供连带责任保证担保。

      表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批准。

具体内容详见公司发布的 2019-09 号公告。




                                  北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                              2019 年 3 月 28 日