股票代码：600266           股票简称：北京城建          编号：2019－12




                    北京城建投资发展股份有限公司

                   第七届监事会第四次会议决议公告


      2019 年 4 月 11 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公

司”）第七届监事会第四次会议在公司六楼会议室召开，会议应到 4 名

监事，实到 3 名监事，监事王艳因工作原因未能出席现场会议。会议

由监事会主席汤舒畅主持。会议审议通过了以下议案：

      1、2018 年年度报告及摘要

      监事会认为：公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内控制度的各项规定；年度报告的内容和格式符

合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实

地反映公司 2018 年经营管理和财务状况等事项；未发现公司 2018 年

年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。

      表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

      2、2018 年度监事会工作报告

      监事会对公司 2018 年度工作的意见如下：

      （1）2018 年公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规

和公司章程的要求，依法经营，规范运作，决策程序合法，内部控制

制度完善。公司董事、经理能认真履行法律、法规及公司章程赋予的

职权，未发现执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。

    （2）监事会认真检查了 2018 年公司的财务状况，认为公司出具

的财务报告符合公司实际，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （3）监事会审阅了 2018 年度内部控制自我评价报告，认为公司

内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况

良好。

    （4）报告期内，公司监事会审议了 2017 年度和 2018 年半年度募

集资金（非公开发行股票）存放与实际使用情况的专项报告，认为公

司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理

办法》的要求。

    （5）报告期内，公司控股股东北京城建集团有限责任公司变更了

就解决同业竞争的相关承诺，监事会认为城建集团变更承诺事项符合

《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、

关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司

章程》的规定，有利于维护公司权益，不存在损害公司和其他股东权

益的情形。

    （6）报告期内，公司与控股股东北京城建集团有限责任公司合作

怀柔区城中村棚改项目，该事项有利于公司发展，未发现损害公司及

非关联股东利益的情形。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、2018 年度内部控制自我评价报告

    监事会认为公司 2018 年内部控制自我评价符合公司内部控制的实
际情况，内部控制制度执行情况良好。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    4、2018 年度利润分配方案

    经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公

司实现净利润为 1,443,772,623.40 元，加上年初未分配利润

5,186,602,793.86 元，减去本年分配现金股利 438,771,200.00 元，减去

本年支付“17 京城投 MTN001 永续债”利息 64,300,000.00 元，减去按

照《公司章程》规定，以净利润 10%提取法定盈余公积 144,377,262.34

元，年末可供股东分配的利润为 5,982,926,954.92 元。

    本公司拟以总股数 156,704 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.4

元（含税），预计支付红利 37,608.96 万元。

    经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12

月 31 日母公司资本公积 4,428,202,732.05 元，其中股本溢价

4,422,540,803.59 元。公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 156,704 万股为

基数向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 31,340.80 万股，转增后

公司总股本增加到 188,044.80 万股，母公司资本公积减至

4,114,794,732.05 元。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案

    监事会认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公
司《募集资金管理办法》的要求。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    6、关于会计政策变更的议案

    公司按照财政部于 2017 年 3 月修订发布的《企业会计准则第 22

号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转

移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及 2017 年 5 月修订发

布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规则执行以上会

计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—

基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则

解释及其他相关规定执行。

    监事会认为：公司是按照财政部修订及颁布的规定进行的合理变

更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，

不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益

的情况。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司发布的 2019-13 号公告。

    以上议案 2、4 需提交公司 2018 年年度股东大会审议，股东大会

召开时间另行通知。



                            北京城建投资发展股份有限公司监事会

                                    2019 年 4 月 13 日