股票代码：600266                  股票名称：北京城建              编号：2019－21




                    北京城建投资发展股份有限公司
                   第七届董事会第十八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     2019 年 5 月 6 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称

“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第十八次会议。会议应参加

表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议审议通过了以下议案：

     1、关于北京城建阳光置业有限公司清算注销的议案

     北京城建阳光置业有限公司是北京城建新城投资开发有限公司

（以下简称“新城公司”，为公司的全资子公司）全资子公司，注册

资本2000万元人民币。拟负责大兴区采育镇项目开发。为优化公司组

织架构，压缩管理层级，经协调，现由新城公司直接负责该项目开发

运作，同意公司启动北京城建阳光置业有限公司清算注销工作。

     表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

     2、关于青岛双城房地产有限公司向兴业银行申请 16.5 亿元贷款

并由公司提供 50%差额补足的议案

     公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司的控股子公司青

岛双城房地产有限公司（以下简称“双城公司”，北京城建兴华地产

有限公司持股 50%）正在开发建设“樾府二期”项目。根据项目建设

需要，同意双城公司向兴业银行股份有限公司青岛分行申请开发贷款
人民币 16.5 亿元，期限为 36 个月，贷款利率不高于中国人民银行同

期基准利率上浮 10%。同意上述贷款以项目的土地使用权及在建工程

抵押担保并由公司按照 50%比例提供无条件、不可撤销的连带差额补

足。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                          北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                     2019年5月8日