北京城建:第七届董事会第三十次会议决议公告2019-11-14
股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2019-47
北京城建投资发展股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019 年 11 月 13 日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简
称“公司”)以通讯方式召开第七届董事会第三十次会议。会议应参加
表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。会议审议通过了以下议案:
1、关于公司在北京金融资产交易所发行不超过 10 亿元债权融资
计划的议案
同意公司在北京金融资产交易所发行不超过人民币 10 亿元债权
融资计划,综合年利率不高于 6.2%,期限 2 年,由上海银行股份有
限公司承销,用于归还公司及子公司银行借款等融资。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、关于北京城茂未来房地产开发有限公司开展应付账款保理业
务并由公司按持股比例提供反担保的议案
同意北京城茂未来房地产开发有限公司(公司持股 48%)开展总
额不超过 10 亿元的应付账款保理业务,该保理业务由上海金茂投资
管理集团有限公司提供 100%全额保证,同意公司按 48%的持股比例
向上海金茂投资管理集团有限公司提供反担保。该事项尚需提交股东
大会审议,股东大会召开时间另行通知。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司发布的 2019-48 号公告。
3、关于设立合作公司开发巴威-北锅和北重西厂项目的议案
同意公司与北京京城机电控股有限责任公司(以下简称“京城机
电”)成立合作公司,合作开发位于北京市石景山区的巴威锅炉厂、
北京锅炉厂、北京重型电机西厂区项目。该项目总用地面积约 56 公
顷。
合作公司名称暂定为北京双城置业开发有限公司(以市场监督管
理局最终核定为准),注册资本 20000 万元人民币,公司以现金方式
出资 10200 万元,占合作公司 51%股权,京城机电以现金方式出资
9800 万元,占合作公司 49%股权。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4、关于变更公司证券简称的议案
公司上市之初名称为“北京城建股份有限公司”,证券简称为“北
京城建”,主营业务为建筑业。2001 年公司实施了资产置换,公司名
称变更为“北京城建投资发展股份有限公司”,公司的主营业务由建
筑业转为房地产开发。随着公司的发展,公司主业逐步确立了房地产
开发、对外股权投资和商业地产经营三大业务板块。根据公司主营业
务现状和经营发展需要,同意公司变更证券简称,拟将证券简称由“北
京城建”变更为“城建发展”。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2019 年 11 月 14 日