股票代码：600266                 股票名称：北京城建               编号：2019－47




                     北京城建投资发展股份有限公司
                   第七届董事会第三十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      2019 年 11 月 13 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简

称“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第三十次会议。会议应参加

表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议审议通过了以下议案：

      1、关于公司在北京金融资产交易所发行不超过 10 亿元债权融资

计划的议案

      同意公司在北京金融资产交易所发行不超过人民币 10 亿元债权

融资计划，综合年利率不高于 6.2%，期限 2 年，由上海银行股份有

限公司承销，用于归还公司及子公司银行借款等融资。

      表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      2、关于北京城茂未来房地产开发有限公司开展应付账款保理业

务并由公司按持股比例提供反担保的议案

      同意北京城茂未来房地产开发有限公司（公司持股 48%）开展总

额不超过 10 亿元的应付账款保理业务，该保理业务由上海金茂投资

管理集团有限公司提供 100%全额保证，同意公司按 48%的持股比例

向上海金茂投资管理集团有限公司提供反担保。该事项尚需提交股东

大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司发布的 2019-48 号公告。

    3、关于设立合作公司开发巴威-北锅和北重西厂项目的议案

    同意公司与北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机

电”）成立合作公司，合作开发位于北京市石景山区的巴威锅炉厂、

北京锅炉厂、北京重型电机西厂区项目。该项目总用地面积约 56 公

顷。

    合作公司名称暂定为北京双城置业开发有限公司（以市场监督管

理局最终核定为准），注册资本 20000 万元人民币，公司以现金方式

出资 10200 万元，占合作公司 51%股权，京城机电以现金方式出资

9800 万元，占合作公司 49%股权。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、关于变更公司证券简称的议案

    公司上市之初名称为“北京城建股份有限公司”，证券简称为“北

京城建”，主营业务为建筑业。2001 年公司实施了资产置换，公司名

称变更为“北京城建投资发展股份有限公司”，公司的主营业务由建

筑业转为房地产开发。随着公司的发展，公司主业逐步确立了房地产

开发、对外股权投资和商业地产经营三大业务板块。根据公司主营业

务现状和经营发展需要，同意公司变更证券简称，拟将证券简称由“北

京城建”变更为“城建发展”。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会

        2019 年 11 月 14 日