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公司公告

城建发展:第七届董事会第四十五次会议决议公告2020-10-31  

                        证券代码:600266             证券简称:城建发展              公告编号:2020-59




                   北京城建投资发展股份有限公司
             第七届董事会第四十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     2020 年 10 月 29 日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简

称“公司”)第七届董事会第四十五次会议在公司四楼会议室召开。

会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。董事长陈代华主持了会议,会议

审议通过了以下议案:

     一、 公司 2020 年第三季度报告

     表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     二、关于公司拟注册发行中期票据的议案

     为满足公司经营发展的需要,优化债务结构,同意公司向中国银

行间市场交易商协会申请注册发行中期票据(以下简称“中票”)。

     1、发行主体:北京城建投资发展股份有限公司;

     2、注册规模:拟注册发行中票规模不超过 55 亿元人民币。本次

中票在完成必要的注册手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分

期发行的方式。

     3、注册品种:中票(普通中票/可续期中票);

     4、募集资金用途:用于偿还公司债务、补充流动资金、项目建


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设及其他交易商协会认可的用途;

    5、发行期限:普通中票不超过 5 年期(可设置含权),可续期中

票不超过 5+N 年期,可以根据市场情况调整发行期限;

    6、发行方式:簿记建档、公开发行,可在取得批文后 2 年内分

期发行;

    7、担保措施:本次中票不设担保;

    8、决议有效期:本次拟发行中票决议的有效期为自股东大会审

议通过之日起至取得批复后 24 个月。

    以上条款以中国银行间市场交易商协会接受注册的方案为准。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    三、关于提请股东大会授权公司董事会批准中期票据注册发行相

关事项的议案

    为提高中票发行工作效率,拟提请股东大会授权公司董事会负责

中票注册发行工作,根据实际情况及公司需要实施与中票注册发行有

关的一切事宜,包括但不限于:

    1、确定中票注册发行的具体条款、条件及其他事宜,包括但不

限于注册品种(普通中票/可续期中票)及注册规模、发行规模、期

限、含权设计、利率形式、票面利率及其确定方式、发行时点、是否

分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限、在股

东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与中票注册发

行有关的一切事宜;

    2、决定聘请为中票注册发行提供服务的承销商及其他中介机构;


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    3、在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与中票发行有关

的一切协议和法律文件,并办理中票的相关申报、注册和信息披露手

续;

    4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对

中票的具体发行方案等相关事项进行相应调整;

    5、办理与中票注册发行相关的其他事宜。

    本次发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

    本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕日

止。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    四、关于设立合作公司开展物业服务业务的议案

    表决结果:6票赞成,1票反对,0票弃权。

    五、关于公司高管人员 2019 年度薪酬标准的议案

    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

    六、关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案

    公司为董监高购买的责任保险已到期,同意公司继续向华泰财产

保险有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险,投保额度 1.5 亿

元,年保费 17 万元,投保期一年。

    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

    七、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

    议案二、三尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议,股


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东大会召开时间详见公司 2020-61 号公告。




                          北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                   2020 年 10 月 31 日




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