城建发展：第七届董事会第四十五次会议决议公告2020-10-31
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2020－59
北京城建投资发展股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 10 月 29 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简
称“公司”）第七届董事会第四十五次会议在公司四楼会议室召开。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长陈代华主持了会议，会议
审议通过了以下议案：
一、 公司 2020 年第三季度报告
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、关于公司拟注册发行中期票据的议案
为满足公司经营发展的需要，优化债务结构，同意公司向中国银
行间市场交易商协会申请注册发行中期票据（以下简称“中票”）。
1、发行主体：北京城建投资发展股份有限公司；
2、注册规模：拟注册发行中票规模不超过 55 亿元人民币。本次
中票在完成必要的注册手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分
期发行的方式。
3、注册品种：中票（普通中票/可续期中票）；
4、募集资金用途：用于偿还公司债务、补充流动资金、项目建
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设及其他交易商协会认可的用途；
5、发行期限：普通中票不超过 5 年期（可设置含权），可续期中
票不超过 5+N 年期，可以根据市场情况调整发行期限；
6、发行方式：簿记建档、公开发行，可在取得批文后 2 年内分
期发行；
7、担保措施：本次中票不设担保；
8、决议有效期：本次拟发行中票决议的有效期为自股东大会审
议通过之日起至取得批复后 24 个月。
以上条款以中国银行间市场交易商协会接受注册的方案为准。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、关于提请股东大会授权公司董事会批准中期票据注册发行相
关事项的议案
为提高中票发行工作效率，拟提请股东大会授权公司董事会负责
中票注册发行工作，根据实际情况及公司需要实施与中票注册发行有
关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定中票注册发行的具体条款、条件及其他事宜，包括但不
限于注册品种（普通中票/可续期中票）及注册规模、发行规模、期
限、含权设计、利率形式、票面利率及其确定方式、发行时点、是否
分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限、在股
东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与中票注册发
行有关的一切事宜；
2、决定聘请为中票注册发行提供服务的承销商及其他中介机构；
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3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与中票发行有关
的一切协议和法律文件，并办理中票的相关申报、注册和信息披露手
续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对
中票的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与中票注册发行相关的其他事宜。
本次发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕日
止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、关于设立合作公司开展物业服务业务的议案
表决结果：6票赞成，1票反对，0票弃权。
五、关于公司高管人员 2019 年度薪酬标准的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案
公司为董监高购买的责任保险已到期，同意公司继续向华泰财产
保险有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险，投保额度 1.5 亿
元，年保费 17 万元，投保期一年。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
议案二、三尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，股
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东大会召开时间详见公司 2020-61 号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日
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