证券代码：600266            证券简称：城建发展       公告编号：2020-61


                 北京城建投资发展股份有限公司
        关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2020年11月19日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
          为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东
          及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股
          东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要
          求接受体温检测、扫码登记等相关防疫工作。



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

     召开的日期时间：2020 年 11 月 19 日  14 点 30 分
     召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 4 层会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 19 日
                          至 2020 年 11 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于修订公司章程的议案                                √
2       关于聘用公司 2020 年审计机构的议案                    √
3       关于公司拟注册发行中期票据的议案                      √
4       关于提请股东大会授权公司董事会批准中期                √
        票据注册发行相关事项的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第七届董事会第四十次会议、第四十一次会议和第四十五
   次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2020 年 7 月 18 日、2020 年 8 月
   8 日和 2020 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
   上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2020-34、2020-37、2020-41 和
   2020-59 公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股            600266      城建发展            2020/11/12


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员。



五、     会议登记方法


1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证
明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、
授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有
法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被
授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证
原件等办理登记手续；
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券
账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、
参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书；
（4）股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在 2020 年 11 月 16
日下午 4 点前发送邮件至公司）。
2、登记时间：2020 年 11 月 16 日上午 9:00—11:00，下午 1:00—4:00。
3、登记地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 4 层北京城建投资发展股份有
限公司董事会秘书部
4、邮政编码：100029
5、登记联系方式：
（1）联系电话：010-82275566 转 893、627
（2）邮箱：bucidtz@126.com
（3）联系人：夏女士、隋女士


六、     其他事项


1、 与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。


                                   北京城建投资发展股份有限公司董事会
                                                     2020 年 10 月 31 日

       报备文件

1、北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议
2、北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议
3、北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议




附件 1：授权委托书
                                   授权委托书

北京城建投资发展股份有限公司：

       兹委托                     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020
年 11 月 19 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                           同意        反对    弃权

1        关于修订公司章程的议案

2        关于聘用公司 2020 年审计机构的议案

3        关于公司拟注册发行中期票据的议案

4        关于提请股东大会授权公司董事会批准中期
         票据注册发行相关事项的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：          年      月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。