证券代码：600266             证券简称：城建发展              公告编号：2020－68




                   北京城建投资发展股份有限公司
             第七届董事会第四十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     2020 年 12 月 10 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简

称“公司”）第七届董事会第四十七次会议在公司四楼会议室召开。

会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长陈代华主持了会议，会议

审议通过了以下议案：

     1、关于北京城建（海南）地产有限公司向兴业银行申请 8.5 亿

元贷款并由公司为其提供担保的议案

     同意公司的全资子公司北京城建（海南）地产有限公司向兴业银

行海口分行申请人民币 8.5 亿元开发贷款，期限三年，以项目土地使

用权及在建工程作为抵押，并由公司提供连带责任保证担保。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批

准。具体内容详见公司发布的 2020-70 号公告。

     2、关于以公司所属物管资产对外投资的议案

     同意公司以持有的北京城承物业管理有限责任公司（以下简称

“城承物业”）100%股权及北京城建重庆物业管理有限公司（以下简
称“重庆物业”）100%股权作为出资，参与发起设立北京京城佳业物

业股份有限公司（暂定名），注册资本为 11000 万元人民币，其中公

司持股比例为 44.63%，北京城建集团有限责任公司持股比例为

35.25%，北京住总集团有限责任公司持股比例为 18.98%，北京天街

集团有限公司持股比例为 1.13%。

    该事项涉及关联交易，关联董事陈代华回避表决。独立董事胡俞

越、宋建波、周清杰就此事项发表了事前认可意见和独立意见。

    具体内容详见公司 2020-69 号公告。

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



                          北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                   2020 年 12 月 11 日