证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-25
北京城建投资发展股份有限公司
关于 2021-2022 年度担保授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：公司的全资及控股子公司
担保金额：不超过 126 亿元（含 126 亿元）
对外担保逾期的累计数量：无
上述事项尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为提高工作效率，提请股东大会授权公司董事会审批如下对外担
保：自股东大会批准担保授权之日起 12 个月内，公司对全资及控股
子公司担保发生额不超过 126 亿元（含）的任一笔担保，其中对全资
子公司担保发生额不超过 96 亿元（含），对控股子公司担保发生额不
超过 30 亿元（含）。若担保发生额超过 126 亿元或其他须由股东大会
审批的担保仍由股东大会审议。
（二） 本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2021 年 5 月 19 日召开的第七届董事会第五十二次会议审
议通过了《关于 2021-2022 年度担保授权的议案》。本议案尚需提交
公司 2020 年年度股东大会审议。
二、具体担保情况
在上述担保额度范围内，公司预计自股东大会批准担保授权之日
起 12 个月内，新发生的担保事项具体如下：
序号 担保对象（全资） 担保额度（万元）
1 北京城建兴华地产有限公司 200,000.00
2 北京城建黄山投资发展有限公司 200,000.00
3 北京城建成都置业有限公司 150,000.00
4 北京城建（青岛）投资发展有限公司 100,000.00
5 北京城建重庆地产有限公司 60,000.00
6 北京城建重庆置业有限公司 50,000.00
7 北京城建兴顺房地产开发有限公司 200,000.00
小计 960,000.00
序号 担保对象（控股） 担保额度（万元）
1 北京城奥置业有限公司 300,000.00
小计 300,000.00
合计 1,260,000.00
三、被担保人基本情况
法定代 公司持股
序号 公司名称 成立日期 住所 注册资本 主营业务范围 主要财务指标
表人 比例
房地产开发经营、销售商品房；自有房屋
的物业管理（含房屋出租）；承发包市政 截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额
北京城建兴华地产 1991 年 7 月 22 北京市海淀区丹棱 建设工程及房屋配套工程；建筑技术咨询； 1,560,470.59 万元，所有者权益 384,471.60
1 武涛 65000 万元 100
有限公司 日 街 16 号 销售建筑材料、建筑施工机械、汽车配件； 万元，2020 年公司营业收入 356,827.43 万元，
仓储服务。 净利润 21,522.33 万元。
房地产开发、销售,投资及投资管理,环保
截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额
技术开发、技术服务,企业信息咨询,金属
北京城建黄山投资 2018 年 7 月 30 黄山市黄山区谭家 106,562.59 万元，所有者权益 7,631.25 万元，
2 武涛 10000 万元 材料、木材、建筑材料(不含危化品)、机 100
发展有限公司 日 桥镇中墩村 2020 年 公 司 营 业 收 入 0 万 元 ， 净 利 润
械电器设备零售。(依法须经批准的项目,
-1,447.97 万元。
经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额
北京城建成都置业 2015 年 4 月 24 成都市金牛区两河 176,627.81 万元，所有者权益 15,483.11
3 王志民 10000 万元 房地产开发与经营;物业管理。 100
有限公司 日 路 555 号 万元，2020 年公司营业收入 110,720.44 万元，
净利润 5,469.93 万元。
以自有资金对外投资（未经金融监管部门
批准，不得从事向公众吸收存款、融资担
保、代客理财等金融业务）；新能源技术
研究、技术咨询、技术推广、技术服务；
文化创意策划设计；文化产业项目的开发、
截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额
山东省青岛市城阳 管理及信息咨询服务；文化科技领域内的
北京城建（青岛） 2020 年 7 月 21 88,473.86 万元，所有者权益-37.46 万元；
4 区河套街道龙海路 王文胜 5000 万元 技术研发、技术咨询、技术转让；文化传 100
投资发展有限公司 日 2020 公司年营业收入 0 万元，净利润-37.46
569-76 号 播信息咨询服务；环保设备技术开发、技
万元。
术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；
房地产开发；房地产销售；批发及零售：
建筑材料、木材、机械电器设备、金属材
料。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额
房地产开发（按资质证书项目承接业务）；
北京城建重庆地产 1998 年 1 月 20 重庆市渝北区龙溪 538,337.78 万元，所有者权益 8,761.95 万元，
5 张立新 12000 万元 商品房销售；销售：建筑材料（不含危险 100
有限公司 日 松石北路 102-23 号 2020 年公司营业收入 129,393.28 万元，净利
化学品）、楼寓自动化器材。
润 11,571.29 万元。
重庆市铜梁区南城
北京城建重庆置业 2021 年 3 月 1
6 街道南门社区居委 张立新 5000 万元 房地产开发经营；建筑材料销售 100 新设立公司。
有限公司 日
会铁石路 258 号
房地产开发；销售自行开发的商品房；物 截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额
北京城建兴顺房地 2015 年 10 月 8 北京市顺义区仁和 业管理；施工总承包；专业承包；劳务分 1,791,763.07 万 元 ， 所 有 者 权 益 总 额
7 董慧文 10000 万元 100
产开发有限公司 日 镇燕京街 11 号 包；项目投资；房地产经纪业务；技术推 -27,344.30 万 元 ， 2020 年 公 司 营 业 收 入
广；技术开发；组装仪器仪表。 271,705.43 万元，净利润 24,957.41 万元。
房地产开发、工程咨询；物业管理； 截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额
北京市朝阳区北苑
北京城奥置业有限 2016 年 2 月 25 销售自行开发的商品房、建筑材料；工程 698,262.98 万元，所有者权益-9,581.88 万
8 家园紫绶园 15 号二 陈小房 5000 万 83
公司 日 招标及代理；出租办公用房；出租商业用 元，2020 年公司营业收入 5,883.86 万元，净
层 201
房；工程监理 利润-38,758.13 万元。
四、授权
上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为有效提高融资
效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提
下，提请股东大会授权公司董事会审批上述担保具体事宜，包括：
1、在担保实际发生时，在预计的对全资子公司的担保总额度内，
可以对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度；在预计的对控股子
公司的担保总额度内，可以对不同控股子公司相互调剂使用其预计额
度。上述对全资子公司、控股子公司预计担保额度不相互调剂使用。
2、在股东大会批准的担保总额度内，审批每笔担保事项的具体
事宜，包括担保方、担保金额、担保方式、抵押物、担保范围、担保
期限、融资机构/债权人等。
五、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司、控股子公司提供担保满足了其
经营发展需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司实际情况
和整体利益，担保风险总体可控。
六、独立董事意见
独立董事认为公司本次议案所涉及的担保均为对全资及控股子
公司提供的担保，有助于拓展全资及控股子公司融资渠道，降低其融
资成本，保证各公司的持续、稳健发展，且担保风险处于可控范围，
没有损害公司股东特别是中小股东的权益，该事项审议和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
七、上网公告附件
1、公司第七届董事会第五十二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日