证券代码：600266              证券简称：城建发展                 公告编号：2021-23




                     北京城建投资发展股份有限公司
                   第七届董事会第五十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2021 年 5 月 19 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称

“公司”）第七届董事会第五十二次会议在公司九楼会议室召开。会

议应到董事 6 人，实到董事 6 人。董事长陈代华主持了会议。会议审

议通过了以下议案：

      一、关于转让北京城安辉泰置业有限公司10%股权的议案

      同意公司转让所持北京城安辉泰置业有限公司（以下简称“城安

辉泰”）10%股权。城安辉泰注册资本2亿元，股东实际缴纳出资额为

0元，公司持有40%股权。根据审计和资产评估结果，挂牌价格不低

于40,907.26元，转让标的按照相关规定通过北京产权交易所挂牌转

让。

      表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

      二、关于2021-2022年度担保授权的议案

      为提高融资效率，提请股东大会授权董事会批准如下对外担保：

自股东大会批准担保授权之日起12个月内，公司对全资及控股子公司

担保发生额不超过126亿元（含）的任一笔担保，其中对全资子公司

担保发生额不超过96亿元（含），对控股子公司担保发生额不超过30
亿元（含）。若担保发生额超过126亿元或其他须由股东大会审批的担

保仍由股东大会审议。

    在股东大会批准上述担保事项的前提下，提请股东大会授权公司

董事会审批上述担保具体事宜，包括：

    1、在担保实际发生时，在预计的对全资子公司的担保总额度内，

可以对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度；在预计的对控股子

公司的担保总额度内，可以对不同控股子公司相互调剂使用其预计额

度。上述对全资子公司、控股子公司预计担保额度不相互调剂使用。

    2、在股东大会批准的担保总额度内，审批每笔担保事项的具体

事宜，包括担保方、担保金额、担保方式、抵押物、担保范围、担保

期限、融资机构/债权人等。

    独立董事就担保授权发表了独立意见，认为公司本次议案所涉及

的担保均为对全资及控股子公司提供的担保，有助于拓展全资及控股

子公司融资渠道，降低其融资成本，保证各公司的持续、稳健发展，

且担保风险处于可控范围，没有损害公司股东特别是中小股东的权

益，该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司发布的2021-25号公告。

    该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

    三、关于设立合作公司投资开发朝阳区崔各庄项目的议案

    2021年5月10日，公司与招商局地产（北京）有限公司（以下简

称“招商北京”）以联合体形式竞得北京市朝阳区崔各庄乡黑桥村、

南皋村棚户区改造项目30-L04地块R2二类居住用地（配建“公共租赁
住房”）（以下简称“项目”）国有建设用地使用权。为加快项目开发

建设，联合体共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责项目

具体开发运作。

    合作公司暂定名北京招城房地产开发有限公司（以市场监督管理

部门最终核定为准），注册资本10亿元人民币，公司以现金方式出资5

亿元，占合作公司50%股权，招商北京以现金方式出资5亿元，占合

作公司50%股权。

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    四、关于召开2020年年度股东大会的议案

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司发布的 2021-24 号公告。




                          北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                       2021年5月20日