证券代码：600266                证券简称：城建发展                  公告编号：2021-61




                       北京城建投资发展股份有限公司
                      第八届董事会第六次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




        2021 年 10 月 15 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简

 称“公司”）第八届董事会第六次会议在公司六楼会议室召开。会议应

 到董事 7 名，实到董事 7 名。董事长陈代华主持了会议，会议审议通

 过了以下议案：

        一、关于修改公司章程的议案

        根据公司实际情况，公司拟将法治建设工作总体要求纳入公司章

 程，现对公司章程进行修改，具体修改条款如下：
序号            修改前《公司章程》                        修改后《公司章程》

       第一章       总则                         第一章   总则

       第十三条 本章程所称其他高级管理           第十三条 本章程所称其他高级管理
       人员是指公司的副总经理、董事会秘          人员是指公司的副总经理、董事会秘
 1
       书及财务总监、总工程师、总经济师、        书及财务总监、总工程师、总经济师、
       总建筑师。                                总建筑师、总法律顾问。

       第六章       董事会                       第六章   董事会

       第二节       董事会                       第二节   董事会

       第一百一十三条 董事会行使下列职           第一百一十三条 董事会行使下列职
       权：（一）召集股东大会，并向股东大        权：（一）召集股东大会，并向股东大
 2     会报告工作；（二）执行股东大会的决        会报告工作；（二）执行股东大会的决
       议；（三）决定公司的经营计划和投资        议；（三）决定公司的经营计划和投资
       方案；（四）制订公司发展战略；（五）      方案；（四）制订公司发展战略；（五）
    制订公司的年度财务预算方案、决算     制订公司的年度财务预算方案、决算
    方案；（六）制订公司的利润分配方案   方案；（六）制订公司的利润分配方案
    和弥补亏损方案；（七）制订公司增加   和弥补亏损方案；（七）制订公司增加
    或者减少注册资本、发行债券或其他     或者减少注册资本、发行债券或其他
    证券及上市方案；（八）拟订公司重大   证券及上市方案；（八）拟订公司重大
    收购、收购本公司股份或者合并、分     收购、收购本公司股份或者合并、分
    立、解散及变更公司形式的方案；       立、解散及变更公司形式的方案；
    （九）在股东大会授权范围内，决定     （九）在股东大会授权范围内，决定
    公司对外投资、收购出售资产、资产     公司对外投资、收购出售资产、资产
    抵押、对外担保、回购股份、委托理     抵押、对外担保、回购股份、委托理
    财、关联交易等事项；（十）决定公司   财、关联交易等事项；（十）决定公司
    内部管理机构的设置；（十一）聘任或   内部管理机构的设置；（十一）聘任或
    者解聘公司总经理、董事会秘书；根     者解聘公司总经理、董事会秘书；根
    据总经理的提名，聘任或者解聘公司     据总经理的提名，聘任或者解聘公司
    副总经理、财务总监等高级管理人员，   副总经理、财务总监、总法律顾问等
    并决定其报酬事项和奖惩事项；（十     高级管理人员，并决定其报酬事项和
    二）制定公司的基本管理制度；（十     奖惩事项；（十二）制定公司的基本管
    三）制订本章程的修改方案；（十四）   理制度；（十三）制订本章程的修改方
    管理公司信息披露事项；（十五）向股   案；（十四）管理公司信息披露事项；
    东大会提请聘请或更换为公司审计的     （十五）向股东大会提请聘请或更换
    会计师事务所；（十六）听取公司总经   为公司审计的会计师事务所；（十六）
    理的工作汇报并检查总经理的工作；     听取公司总经理的工作汇报并检查总
    （十七）法律、行政法规、部门规章     经理的工作；（十七）法律、行政法规、
    或本章程授予的其他职权。             部门规章或本章程授予的其他职权。
    公司董事会设立审计委员会，并根据     公司董事会设立审计委员会，并根据
    需要设立战略发展与投资决策委员       需要设立战略发展与投资决策委员
    会、提名与薪酬委员会及预算委员会     会、提名与薪酬委员会及预算委员会
    等相关专门委员会。专门委员会对董     等相关专门委员会。专门委员会对董
    事会负责，依照本章程和董事会授权     事会负责，依照本章程和董事会授权
    履行职责，提案应当提交董事会审议     履行职责，提案应当提交董事会审议
    决定。专门委员会成员全部由董事组     决定。专门委员会成员全部由董事组
    成，其中审计委员会、提名与薪酬委     成，其中审计委员会、提名与薪酬委
    员会中独立董事占多数并担任召集       员会中独立董事占多数并担任召集
    人，审计委员会的召集人为会计专业     人，审计委员会的召集人为会计专业
    人士。董事会负责制定专门委员会工     人士。董事会负责制定专门委员会工
    作规程，规范专门委员会的运作。       作规程，规范专门委员会的运作。

    第七章   总经理及其他高级管理人员    第七章   总经理及其他高级管理人员

                                         第一百三十条 公司设总经理 1 名，
    第一百三十条 公司设总经理 1 名，
                                         由董事会聘任或解聘。公司设副总经
    由董事会聘任或解聘。公司设副总经
                                         理若干名，由董事会聘任或解聘。公
    理若干名，由董事会聘任或解聘。公
3                                        司总经理、副总经理、董事会秘书及
    司总经理、副总经理、董事会秘书及
                                         财务总监、总工程师、总经济师、总
    财务总监、总工程师、总经济师、总
                                         建筑师、总法律顾问为公司高级管理
    建筑师为公司高级管理人员。
                                         人员。
                                         第一百三十四条 总经理对董事会负
    第一百三十四条 总经理对董事会负
                                         责，行使下列职权：（一）主持公司
    责，行使下列职权：（一）主持公司
                                         的生产经营管理工作，组织实施董事
    的生产经营管理工作，组织实施董事
                                         会决议，并向董事会报告工作；（二）
    会决议，并向董事会报告工作；（二）
                                         组织实施公司年度经营计划和投资方
    组织实施公司年度经营计划和投资方
                                         案；（三）拟订公司发展战略、经营
    案；（三）拟订公司发展战略、经营
                                         计划、年度财务预算方案、决算方案、
    计划、年度财务预算方案、决算方案、
                                         公司内部管理机构设置方案、公司的
    公司内部管理机构设置方案、公司的
                                         基本管理制度等由董事会或股东大会
    基本管理制度等由董事会或股东大会
                                         决定的事项；（四）制定公司的具体
4   决定的事项；（四）制定公司的具体
                                         规章；（五）提请董事会聘任或者解
    规章；（五）提请董事会聘任或者解
                                         聘公司副总经理、财务总监、总法律
    聘公司副总经理、财务总监等高级管
                                         顾问等高级管理人员；（六）在履行
    理人员；（六）在履行相关程序后，
                                         相关程序后，聘任或者解聘除应由董
    聘任或者解聘除应由董事会聘任或者
                                         事会聘任或者解聘以外的管理人员；
    解聘以外的管理人员；（七）本章程
                                         （七）本章程或董事会授予的其他职
    或董事会授予的其他职权。
                                         权。
    董事会授权总经理对外签订标的金额
                                         董事会授权总经理对外签订标的金额
    在 500 万元以下的合同。总经理列席
                                         在 500 万元以下的合同。总经理列席
    董事会会议。
                                         董事会会议。
                                         第一百四十条 公司施行总法律顾问
                                         制度，进一步发挥总法律顾问在经营
                                         管理中的法律审核把关作用，推进公
                                         司依法经营、合规管理。
                                         总法律顾问是公司法治工作的具体牵
                                         头人，分工负责公司法律事务工作，
                                         统一协调处理公司决策、经营和管理
                                         中的法律事务。
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                                         公司决策会议讨论审议需要法律审核
                                         论证的重大事项，必须提前提交总法
                                         律顾问组织法律审核，总法律顾问经
                                         审核认为存在重大风险的，应暂缓提
                                         交决策会议。总法律顾问应列席党委
                                         会、董事会，参加总经理办公会议，
                                         就审议的生产经营等事项所涉法律问
                                         题独立发表法律意见。

    因新增第一百四十条，《公司章程》后续条款序号自动顺延。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    同意将此议案提交股东大会审议，召开股东大会的通知详见公司

2021-62 号公告。

    二、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2021-62号公告。



                     北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                  2021年10月16日