证券代码：600266              证券简称：城建发展                 公告编号：2022-02




                    北京城建投资发展股份有限公司
                   第八届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2022 年 3 月 1 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公

司”）第八届董事会第十一次会议在公司九楼会议室召开。会议应到

董事 7 名，实到董事 7 名。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过

了以下议案：

      一、关于北京城建黄山投资发展有限公司发行不超过 28.5 亿元

债权投资计划并由公司为其提供担保的议案

      同意公司的全资子公司北京城建黄山投资发展有限公司发行不

超过 28.5 亿元债权投资计划，分别以华泰资产管理有限公司和华安

财保资产管理有限责任公司作为受托人，在中国保险资产管理业协会

发起设立“华泰—东黄山国际小镇不动产债权投资计划”和“华安—城

建股份黄山项目债权投资计划”（均为暂定名，正式名称以产品登记

为准）。

      “华泰—东黄山国际小镇不动产债权投资计划”将投资于东黄山

国际小镇项目 B-11-B 和 B-12 地块，规模不超过人民币 15 亿元；“华

安—城建股份黄山项目债权投资计划”将投资于东黄山国际小镇项目
B-11-A 地块，规模不超过人民币 13.5 亿元。上述债权投资计划投资

期限均为 3+2 年（即满 3 年偿债主体和受托人均有提前终止权），可

分批提款，采用固定利率，公司为上述债权投资计划提供本息全额无

条件不可撤销连带责任保证担保。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批

准。具体内容详见公司发布的 2022-03 号公告。

    二、关于成都锐革新业房地产开发有限公司向中国农业银行申请

9 亿元贷款的议案

    同意公司的控股子公司成都锐革新业房地产开发有限公司向中

国农业银行股份有限公司成都金牛支行申请开发贷款人民币 9 亿元，

期限为 4 年，以天回镇项目土地使用权及在建工程作为抵押担保。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                          北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                      2022 年 3 月 2 日