证券代码：600266             证券简称：城建发展           公告编号：2022-16




                    北京城建投资发展股份有限公司
                   第八届董事会第十四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2022 年 5 月 19 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称

“公司”）第八届董事会第十四次会议在公司六楼会议室召开。会议应

参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长陈代华主持了会议，会议

审议通过了以下议案：

      一、关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《北京城建房地

产开发有限公司股权托管协议》的议案

      公司与控股股东北京城建集团有限责任公司签订的《北京城建房

地产开发有限公司股权托管协议》即将期满，为避免同业竞争，同意

公司与控股股东北京城建集团有限责任公司续签《北京城建房地产开

发有限公司股权托管协议》，由公司托管北京城建集团有限责任公司

的全资子公司北京城建房地产开发有限公司的股权，托管费用按北京

城建房地产开发有限公司年度审计报告确认的年度营业收入的0.2%

计算，托管期限为三年。

      该事项涉及关联交易，关联董事陈代华、张云栋回避表决。

      独立董事就公司与北京城建集团有限责任公司续签《北京城建房
地产开发有限公司股权托管协议》的事项发表了独立意见，认为公司

与北京城建集团有限责任公司续签《北京城建房地产开发有限公司股

权托管协议》，有利于避免同业竞争，不存在损害公司及非关联股东

利益的情形。

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司发布的 2022-17 号公告。

    该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开时

间详见公司发布的 2022-19 号公告。

    二、关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》

的议案

    公司与控股股东北京城建集团有限责任公司签订的《工程协作协

议》即将期满，为规范关联交易行为，同意公司与北京城建集团有限

责任公司续签《工程协作协议》，协议有效期三年。

    该事项涉及关联交易，关联董事陈代华、张云栋回避表决。

    独立董事就公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协

议》的事项发表了独立意见。根据《工程协作协议》，公司将依据《中

华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》

及《必须招标的工程项目规定》等有关规定，对所有依法必须进行招

标的工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的

重要设备、材料等的采购，均通过招标的方式确定中标企业和交易价

格。北京城建集团有限责任公司或其附属企业可以根据其自身的资质

和能力参加上述项目的投标工作，公司不为其提供任何优于其他市场
主体的特殊或优惠政策。北京城建集团有限责任公司承诺不利用其为

公司控股股东身份干涉公司的招标工作，不向其附属企业及任何第三

方泄露其知晓的与招标工作有关的商业秘密或信息。独立董事认为该

协议有利于规范公司与集团公司的关联交易行为，符合公开、公平、

公正原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司发布的2022-18号公告。

    该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开时

间详见公司发布的 2022-19 号公告。

    三、关于召开 2021 年年度股东大会的议案

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司发布的 2022-19 号公告。




                         北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                    2022年5月20日