证券代码：600266              证券简称：城建发展                  公告编号：2022-23




                    北京城建投资发展股份有限公司
                   第八届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2022 年 6 月 9 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公

司”）第八届董事会第十五次会议在公司九楼会议室召开。应参会董

事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长陈代华主持了会议，会议审议通

过了关于设立公司开发马池口项目的议案。

      2022 年 5 月 31 日，公司竞得北京市昌平区六环路土城出口土城

新村改造土地一级开发项目 A-07 地块 R2 二类居住用地（以下简称“马

池口项目”）国有建设用地使用权。为加快马池口项目开发建设，公

司在北京市昌平区出资设立具有独立法人资格的项目公司，负责马池

口项目具体开发运作。

      项目公司名称暂定为北京城建兴荣房地产开发有限公司（以市场

监督管理部门最终核定为准），注册资本 5000 万元人民币，公司以现

金方式出资，占股权比例 100%。

      表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



                                  北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                                   2022 年 6 月 10 日