证券代码：600266              证券简称：城建发展                 公告编号：2022-33




                    北京城建投资发展股份有限公司
                   第八届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2022 年 8 月 4 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称

“公司”）第八届董事会第十七次会议在公司六楼会议室召开，会议

应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。董事长储昭武主持了会议，会

议审议通过了以下议案：

      1、2022 年半年度报告及摘要

      表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

      具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

      2、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案

      表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

      具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

      3、关于重庆置业公司向中国建设银行申请 4.5 亿元贷款并由公

司为其提供担保的议案

       同意公司的全资子公司北京城建重庆置业有限公司向中国建设

银行股份有限公司重庆杨家坪支行申请项目开发贷款人民币 4.5 亿
元，期限为 3 年，以铜梁项目 E43-2/03 地块土地使用权为抵押担保，

并由公司提供连带责任保证担保。

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批

准。具体内容详见公司发布的2022-36号公告。

    4、关于因新冠疫情对公司直管项目及各子公司满足减免条件的

商业地产租户实施租金减免的议案

    受新冠疫情影响，同意公司及子公司依据当地政府相关政策，为

符合当前减免政策规定的租户实施租金减免，预计减免最高金额约

10,688.79万元。

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



                          北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                       2022年8月6日