证券代码：600266              证券简称：城建发展                 公告编号：2022-37




                    北京城建投资发展股份有限公司
                   第八届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2022 年 8 月 8 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称

“公司”）第八届董事会第十八次会议在公司六楼会议室召开，应参

会董事 6 人，实际参会董事 5 人，董事张云栋因公务未能亲自出席会

议，委托董事储昭武代为出席并表决。董事长储昭武主持了会议，会

议审议通过了以下议案：

      1、关于张财广先生不再担任公司董事、董事会秘书、副总经理、

战略发展与投资决策委员会委员及提名与薪酬委员会委员的议案

      因退休原因，张财广先生不再担任公司董事、董事会秘书、副总

经理、战略发展与投资决策委员会委员及提名与薪酬委员会委员职

务。董事会对张财广先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷

心感谢！

      表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

      2、关于提名许禄德先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

      经公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐，许禄德先生为

第八届董事会董事候选人。
       许禄德先生基本情况如下：

       许禄德，男，54 岁，毕业于天津大学投资经济专业，本科，中

级工程师，曾任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部部长、北

京京城佳业物业股份有限公司副总经理、董事会秘书及联席公司秘

书。

    公司独立董事胡俞越、李明、张成思发表了独立意见，认为公司

提名董事的程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，董事候选人

符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中关于董事的任职资格和

条件，同意提名许禄德先生为公司第八届董事会董事候选人，并提请

股东大会审议。

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    该议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，股东大会召

开时间详见公司2022-38号公告。

    3、关于聘任许禄德为公司副总经理的议案

    根据《公司章程》，经总经理提名，董事会聘任许禄德为公司副

总经理，代行董事会秘书的职责。

    独立董事胡俞越、李明、张成思发表了独立意见：我们了解了许

禄德的学历、工作经历等情况，认为许禄德符合《公司法》、《公司章

程》中关于高级管理人员任职资格的规定，公司聘任高级管理人员的

程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任

许禄德为公司副总经理。

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司 2022-38 号公告。



                      北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                    2022年8月9日