北京城建投资发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会资料




      2022 年 8 月 18 日
                   北京城建投资发展股份有限公司

                2022 年第一次临时股东大会会议须知



    为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公
司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下：
    一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    三、出席股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代表要求发言时，应在股东大会开始后的 15 分钟内向秘书处登
记，秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。
    四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东大会的高
效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主
要议题，每位股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟。股东大会主持人可以指定
相关人员代为回答，相关人员在回答问题时也不超过 5 分钟。股东大会主持人可
以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
    五、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制
在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
    六、议案表决采取现场记名投票表决方式。每项议案表决时，只能在“赞成”、
“反对”、“弃权”中任选一项，打“√”为准。不选或多选则该表决票无效。




                                    北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                              2022 年 8 月 18 日
议案一


                  关于提名许禄德先生为公司
               第八届董事会董事候选人的议案


    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东北京城建集

团有限责任公司推荐许禄德先生为公司第八届董事会董事候选人。董事会

提请 2022 年第一次临时股东大会进行选举。

    许禄德先生基本情况如下：

    许禄德，男，54 岁，毕业于天津大学投资经济专业，本科，中级工

程师，曾任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部部长、北京京城佳

业物业股份有限公司副总经理、董事会秘书及联席公司秘书，现任北京城

建投资发展股份有限公司副总经理。