证券代码：600266              证券简称：城建发展                 公告编号：2022-42




                    北京城建投资发展股份有限公司
                   第八届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2022 年 9 月 21 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称

“公司”）第八届董事会第二十次会议在公司六楼会议室召开，应参

会董事 6 人，实际参会董事 6 人。董事长储昭武主持了会议，会议审

议通过了以下议案：

      一、关于李学富不再担任公司副总经理的议案

      因个人身体原因，李学富不再担任公司副总经理职务。

      表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

      公司董事会对李学富在任职公司副总经理期间为公司发展所做

出的贡献表示衷心感谢！

      公司独立董事胡俞越、李明、张成思发表了独立意见，认为公司

董事会对上述议案的审议、表决程序符合法律、法规和公司章程的有

关规定，同意李学富不再担任公司副总经理。

      二、关于帮扶普恰克其镇墩加依村公益岗位的议案

      同意公司全资子公司北京城建兴云房地产有限公司帮扶新疆墨

玉县普恰克其镇公益岗位，向墨玉县普恰克其镇墩加依村进行捐赠，
捐赠资金共计 7.2 万元。

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



                          北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                      2022年9月22日