城建发展:城建发展第八届董事会第二十二次会议决议公告2022-10-29
证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2022-48
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 10 月 27 日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简
称“公司”)第八届董事会第二十二次会议在公司六楼会议室召开,
应参会董事 6 人,实际参会董事 6 人。董事长储昭武主持了会议,会
议审议通过了以下议案:
一、公司 2022 年第三季度报告
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、关于转让黄山京顺投资发展有限公司100%股权的议案
2022年7月19日,公司与华龙旅游实业发展有限公司(以下简称
“华龙公司”)及北京首农发展有限公司(以下简称“首农公司”)共
同出资6亿元在安徽省黄山市设立黄山首联投资发展有限公司(以下
简称“首联公司”),其中公司出资40000万元,持股66.67%;华龙公
司出资10000万元,持股16.67%;首农公司出资10000万元,持股
16.67%(上述股权比例按四舍五入计算,实际股权比例按2/3、1/6、
1/6计算)。
黄山京顺投资发展有限公司(以下简称“京顺公司”),注册资本
5000万元(实缴0元),公司持有100%股权。根据审计和资产评估结
果,京顺公司净资产评估值为37.15万元,同意公司以37.15万元的价
格,将所持京顺公司 100%股权转让给首联公司。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2022年10月29日