证券代码：600266               证券简称：城建发展               公告编号：2022-60




                   北京城建投资发展股份有限公司
               第八届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2022 年 12 月 13 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简

称“公司”）第八届董事会第二十四次会议在公司九楼会议室召开。会

议应到董事 6 名，实到董事 6 名。董事长储昭武主持了会议，会议审

议通过了以下议案：

      1、关于修订信息披露事务管理制度的议案

      表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

      2、关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案

      表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

      3、关于北京城建兴荣房地产开发有限公司向中国工商银行申请

30 亿元贷款的议案

      同意公司的全资子公司北京城建兴荣房地产开发有限公司向中

国工商银行北京东城支行申请开发贷款人民币 30 亿元，期限为 5 年，

以国誉燕园项目土地使用权及后续在建工程作为抵押担保。

      表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、关于北京兆城房地产开发有限公司向银团申请 18 亿元贷款并

由公司按股权比例为其提供担保的议案

    同意北京兆城房地产开发有限公司（以下简称“兆城公司”）向

以中国建设银行北京城市建设开发专业支行为牵头行、中国银行北京

金融中心支行为参贷行的银团申请贷款人民币18亿元，贷款期限3年，

由公司按股权比例提供连带责任保证担保。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批

准。详见公司发布的 2022-61 号公告。




                          北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                      2022年12月14日