证券代码：600266               证券简称：城建发展               公告编号：2023-1




                   北京城建投资发展股份有限公司
               第八届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2023 年 1 月 13 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称

“公司”）第八届董事会第二十五次会议在公司六楼会议室召开。会议

应到董事 6 名，实到董事 6 名。董事长储昭武主持了会议，会议审议

通过了以下议案：

      1、关于收购北京城建兴瑞置业开发有限公司 100%股权暨终止与

集团公司合作开发望坛棚改项目的议案

      北京城建兴瑞置业开发有限公司（以下简称“兴瑞公司”），注册

资本 10000 万元人民币，系北京城建集团有限责任公司（以下简称“集

团公司”）的全资子公司。2016 年 6 月 7 日，公司第六届董事会第二

十一次会议审议通过了关于合作开发望坛棚改项目的议案。公司与集

团公司合作开发望坛棚改项目，鉴于兴瑞公司具体负责项目的开发建

设，集团公司将兴瑞公司全权委托公司进行管理，并由公司合并报表。

具体内容详见 2016-23、2016-24 号公告。

      为理顺管理关系，同意公司收购集团公司持有的兴瑞公司 100%

股权并终止与集团公司合作开发望坛棚改项目。经审计、评估，截止

2022 年 6 月 30 日，兴瑞公司净资产为 10,326.78 万元，净资产评估
值为 15,870.72 万元，公司收购兴瑞公司 100%股权的价格以评估值为

基础确定为 15,870.72 万元。股权收购完成后，兴瑞公司成为公司的

全资子公司，公司享有望坛棚改项目全部开发收益。

    该事项涉及关联交易，关联董事张云栋回避表决。独立董事胡俞

越、李明、张成思就此发表了独立意见，认为公司收购兴瑞公司 100%

股权暨终止与集团公司合作开发望坛棚改项目，有利于理顺管理关

系，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司2023-2号公告。

    2、关于收购北京城建兴怀房地产开发有限公司 1%股权的议案

    北京城建兴怀房地产开发有限公司（以下简称“兴怀公司”）注

册资本 5000 万元人民币，系北京城建集团有限责任公司（以下简称

“集团公司”）的全资子公司。兴怀公司原持有北京城建兴胜房地产

开发有限公司（以下简称“兴胜公司”）65%股权。兴胜公司负责怀柔

棚改项目开发建设。公司与集团公司签订怀柔棚改项目合作开发协

议，集团公司将兴怀公司全权委托公司进行管理，由公司合并报表。

为理顺管理关系，2021 年 9 月 10 日公司第八届董事会第四次会议审

议通过了关于收购北京城建兴胜房地产开发有限公司 65%股权暨终

止与集团公司合作开发怀柔棚改项目的议案。上述事项具体内容详见

2016-47、2016-50、2018-03、2018-04、2021-55 号公告。

    目前，公司收购兴胜公司 65%股权工作已完成，兴胜公司成为公

司所属控股子公司。鉴于兴怀公司已取得怀柔棚改项目开发收益，将

根据合作开发协议进行收益分配，为此同意公司收购集团公司持有的
兴怀公司 1%股权，并通过差异化分红政策取得合作开发收益。

    该事项涉及关联交易，关联董事张云栋回避表决。独立董事胡俞

越、李明、张成思就此发表了独立意见，认为公司通过收购兴怀公司

1%股权，有利于解决怀柔棚改项目遗留问题，取得合作开发收益，未

发现损害公司及非关联股东利益的情形。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、关于设立公司开发通州项目的议案

    2022 年 11 月 28 日，北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴

华公司”）竞得北京市通州区永顺镇邓家窑及永顺村南部地块土地一

级开发项目 FZX-0501-6007 地块 R2 二类居住用地（以下简称“项

目”）国有建设用地使用权。为加快项目开发建设，兴华公司在北京

市通州区出资设立具有独立法人资格的项目公司，负责项目具体开发

运作。项目公司名称为北京樾茂房地产开发有限公司，注册资本 10

亿元人民币，兴华公司以货币方式出资，占股权比例 100%。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、关于设立北京城建投资发展股份有限公司城奥分公司的议案

    为优化管理流程，同意公司设立北京城建投资发展股份有限公司

城奥分公司。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



                          北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                       2023年1月14日