证券代码：600266               证券简称：城建发展               公告编号：2023-5




                   北京城建投资发展股份有限公司
                     关于聘任董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2

月 10 日召开第八届董事会第二十七次会议，会议应到董事 6 人，实

到董事 6 人，会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议

通过了关于聘任许禄德先生为公司董事会秘书的议案。经公司董事长

提名，董事会同意聘任许禄德先生（简历见附件）为公司董事会秘书，

任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

      许禄德先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证

书，待取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经上海证券交易所

资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。

      公司独立董事胡俞越、李明、张成思发表了独立意见：公司本次

聘任董事会秘书的程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

我们了解了许禄德的学历、工作经历等情况，认为许禄德具备担任董

事会秘书所必需的专业知识及工作能力，未发现其存在不得担任董事

会秘书的情形，目前许禄德先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事

会秘书资格证书，其已完成上海证券交易所举办的董事会秘书任职资

格培训，并承诺将参加上海证券交易所组织的近期董事会秘书任职资
格考试。同意聘任许禄德为公司第八届董事会董事会秘书。

   特此公告。



                         北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                   2023年2月11日
附件：许禄德简历

    许禄德，男，54 岁，毕业于天津大学投资经济专业，本科，中级

工程师，曾任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部部长、北京

京城佳业物业股份有限公司副总经理、董事会秘书及联席公司秘书，

现任北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理。

    许禄德先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人

员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公

司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不

得担任公司高级管理人员的情形。