证券代码：600266               证券简称：城建发展               公告编号：2023-7




                   北京城建投资发展股份有限公司
                   关于董事会秘书正式履职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2

月 10 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了关于聘任许

禄德先生为公司董事会秘书的议案，同意聘任许禄德先生为公司董事

会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

许禄德先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，待

取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格

备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2023

年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-5）。

      许禄德先生近期已取得由上海证券交易所颁发的董事会秘书任

前培训证明，成绩合格，公司已按相关规定将许禄德先生的董事会秘

书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。许禄德先生

自取得董事会秘书任前培训证明之日起正式履行董事会秘书职责，任

期同公司第八届董事会。

      特此公告。

                                  北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                                    2023年2月25日