证券代码：600266               证券简称：城建发展                 公告编号：2023-8




                     北京城建投资发展股份有限公司
                   第八届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2023 年 3 月 7 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称

“公司”）第八届董事会第二十八次会议在公司六楼会议室召开，会

议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。董事长储昭武主持了会议，

会议审议通过了以下议案：

      1、关于兴顺公司向银团申请 22 亿元贷款并由公司为其提供担保

的议案

      同意公司全资子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司向由中

国银行股份有限公司北京首都机场支行为牵头行、广发银行股份有限

公司北京万柳支行和北京农村商业银行股份有限公司顺义支行为参

贷行组成的银团申请项目开发贷款人民币22亿元，期限为5年，并由

公司提供连带责任保证担保。

      表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

      根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批

准。具体内容详见公司发布的2023-9号公告。

      2、关于青岛投资公司向银团申请 7 亿元贷款并由公司为其提供
担保的议案

    同意公司全资子公司北京城建(青岛)投资发展有限公司向由中

国工商银行股份有限公司青岛李沧第二支行为牵头行、中国银行股份

有限公司青岛李沧支行为参贷行组成的银团申请贷款人民币7亿元，

期限为3年，并由公司提供连带责任保证担保。

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批

准。具体内容详见公司发布的2023-10号公告。




                         北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                      2023年3月8日