证券代码：600266           证券简称：城建发展       公告编号：2023-15




                   北京城建投资发展股份有限公司
                   2022 年年度利润分配方案公告




       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


      重要内容提示：

      ●每股分配比例

      A 股每股派发现金红利 0.10 元（含税）

      ●本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本

扣除已回购的股份为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告中明

确。

      ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维

持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情

况。



      一、利润分配方案内容

      经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月

31 日，公司期末可供分配利润为人民币 10,577,057,297.53 元。经董
事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总

股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2022

年 12 月 31 日，公司总股本 2,256,537,600 股，扣除回购股份 180,794,093

股，共计 2,075,743,507 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利

207,574,350.70 元（含税）。

    公司通过回购专用账户所持有本公司股份 180,794,093 股，不参

与本次利润分配。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总

股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如

后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 3 月 24 日召开第八届董事会第二十九次会议，审

议通过《2022 年度利润分配方案》。

    董事会认为，2022 年现金分红方案既保持了利润分配政策的持

续性和稳定性，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司

的可持续发展。董事会提请股东大会予以审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事就利润分配方案发表了独立意见：同意公司 2022 年度

利润分配方案，认为公司 2022 年度利润分配方案符合公司的客观情
况，符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司

股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交公

司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2023 年 3 月 24 日召开第八届监事会第九次会议，审议通

过《2022 年度利润分配方案》。监事会同意上述利润分配方案。

    三、相关风险提示

    根据公司章程，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现

金分红的利润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益

及公司的可持续发展，保持利润分配政策的持续性和稳定性。本次利

润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》

的相关规定，不会影响公司正常经营和长期发展。

    特此公告。



                          北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                     2023 年 3 月 28 日