证券代码：600266             证券简称：城建发展           公告编号：2023-17




                    北京城建投资发展股份有限公司
                   第八届董事会第三十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2023 年 4 月 27 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称

“公司”）第八届董事会第三十次会议在公司六楼会议室召开。会议应

到董事 6 人，实到董事 4 人，董事张云栋、独立董事胡俞越因公务未

能亲自出席会议，董事张云栋委托董事许禄德代为出席并表决，独立

董事胡俞越委托独立董事李明代为出席并表决。董事长储昭武主持了

会议，会议审议通过了以下议案：

      一、公司2023年第一季度报告

      表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

      具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

      二、关于2023-2024年度担保授权的议案

      为提高融资效率，提请股东大会授权董事会批准如下对外担保：

自股东大会批准担保授权之日起12个月内，公司对全资及控股子公司

担保发生额不超过80亿元（含）的任一笔担保。对全资子公司担保发

生额不超过55亿元（含），其中为资产负债率70%以上的担保对象提

供的担保总额不超过55亿元（含）；对控股子公司担保发生额不超过
25亿元（含），其中为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保总

额不超过15亿元（含），为资产负债率70%以上的担保对象提供的担

保总额不超过10亿元（含）。若担保发生额超过80亿元或其他须由股

东大会审批的担保仍由股东大会审议。

    在股东大会批准上述担保事项的前提下，提请股东大会授权公司

董事会审批上述担保具体事宜，包括：

    1、在担保实际发生时，可在上述担保额度范围及本授权有效期

内进行如下调剂：公司为全资子公司提供的担保额度，可在为全资子

公司相对应的预计额度范围内调剂使用；公司为控股子公司提供的担

保额度，可在为控股子公司相对应的预计额度范围内调剂使用；在调

剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过

70%的担保对象处获得担保额度。

    2、在股东大会批准的担保总额度内，审批每笔担保事项的具体

事宜，包括担保方、担保金额、担保方式、抵押物、担保范围、担保

期限、融资机构、债权人等。

    独立董事就担保授权发表了独立意见，认为公司本次议案所涉及

的担保均为对全资及控股子公司提供的担保，有助于拓展全资及控股

子公司融资渠道，降低其融资成本，保证各公司的持续、稳健发展，

且担保风险处于可控范围，没有损害公司股东特别是中小股东的权

益，该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司发布的 2023-18 号公告。

    该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会召开时
间另行通知。

       三、关于兆城公司向邮储银行申请保函并由公司为其提供担保的

议案

    同意北京兆城房地产开发有限公司向中国邮储银行北京望京支

行申请开具保函置换预售监管资金，保函额度 20,023 万元，期限为 3

年，由公司按实际持有的权益比例提供连带责任保证担保。

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批

准。具体内容详见公司发布的2023-19号公告

    四、对外债务融资管理办法

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    五、经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



                            北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                       2023年4月28日