股票简称：海正药业        股票代码：600267      公告编号：临 2018-117 号
债券简称：15 海正 01      债券代码：122427
债券简称：16 海正债       债券代码：136275


                 浙江海正药业股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董
事孟晓俊女士的书面辞职报告。孟晓俊女士因个人原因，申请辞去公司第七届董
事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、专家委员
会常务委员职务。辞职生效后，孟晓俊女士将不在公司担任任何职务。
    由于孟晓俊女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分
之一，根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司
章程》等相关规定，孟晓俊女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董
事后生效。在此期间，孟晓俊女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》
的规定继续履行独立董事及董事会相关专业委员会委员的职责。公司董事会将尽
快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东
大会审议。
    公司董事会对孟晓俊女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。


                                        浙江海正药业股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年十月十六日