海正药业：2018年度第七次临时股东大会会议资料2018-11-23
浙江海正药业股份有限公司 2018 年度第七次临时股东大会会议资料
浙江海正药业股份有限公司
2018 年度第七次临时股东大会会议资料
二○一八年十一月二十九日
浙江海正药业股份有限公司 2018 年度第七次临时股东大会会议资料
会 议 议 程
主持人：副董事长 陈晓华先生
时 间：2018 年 11 月 29 日（周四）下午 1:30，会期半天
地 点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号）
主要议程：
一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果
二、审议下列议案
序号 非累积投票议案名称
1 关于补选公司董事的议案
上述议案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，相关公告详见 2018
年 11 月 14 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、股东及其授权代表发言及答疑
四、对上述各议案进行投票表决
1、总监票组织监票小组
2、股东及股东代表投票
五、统计有效表决票
六、宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、由公司聘请的律师发表见证意见
九、大会结束
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大 会 须 知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》 等有关规定，现就
本次会议的注意事项及会务安排通报如下：
一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。
三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大
会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑
问。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主
要议题。
四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提
示仔细填写表决票，在表决期间，股东不 再进行发言。
五、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，
并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签名处为空白则视为 “弃权”。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、
董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，
公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股
东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部
门查处。
七、本次大会特邀请上海市锦天城律师事务所律师对大会的全部议程进行
见证。
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议案 1
关于补选公司董事的议案
各位股东及股东代表：
公司原董事长白骅先生因年龄和身体原因，辞去公司第七届董事会董事长、董事
及提名委员会委员、专家委员会常务委员职务，同时不再担任公司法定代表人。白骅
先生辞职后，不在公司担任任何职务。董事会同意增补蒋国平先生为公司第七届董事
会董事候选人，任期至本届董事会届满时止。蒋国平先生简历如下：
蒋国平：男，1961 年 3 月出生，安徽财经大学商业经济专业毕业。曾任椒江市商
业局业务股副股长、椒江市外轮供应公司副经理（主持工作）、椒江市府办财贸科科
长、椒江区（市）府办副主任、椒江区工业局局长、椒江区经济贸易局局长、椒江区
人民政府副区长、椒江区人大常委会副主任。现任中共浙江海正集团有限公司党委书
记、浙江海正集团有限公司董事长、中共浙江海正药业股份有限公司党委书记。
经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法
有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要
求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司董事的情况。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
二○一八年十一月二十九日
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