股票简称：海正药业             股票代码：600267             公告编号：临 2019-07 号
债券简称：15 海正 01           债券代码：122427
债券简称：16 海正债            债券代码：136275


                       浙江海正药业股份有限公司
             第七届董事会第三十八次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于
2019 年 1 月 24 日（周四）下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开，应参加
本次会议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司
董事长蒋国平先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

    一、关于聘任公司总裁的议案

    因林剑秋先生辞去公司总裁职务，董事会同意聘任李琰先生为公司总裁，任期至本
届董事会届满时止。李琰先生简历如下：
    李琰：男，1976 年 8 月出生，复旦大学经济学学士，美国罗切斯特大学西蒙商学院
MBA。曾任美国西格玛奥德里奇（中国）公司业务发展部总监，美国卡博特化工（中国）
公司业务发展部总监，方源资本副总裁，工银国际融通资本执行董事、董事总经理，吉
林省博大制药股份有限公司董事长、总经理。现任瀚晖制药有限公司首席执行官。
    经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有
效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职
责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司
独立董事对总裁的聘任事项发表了同意的独立意见。
    同意 9   票，反对    0   票，弃权 0       票。
    特此公告。
                                                     浙江海正药业股份有限公司董事会
                                                             二○一九年一月二十五日

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