股票简称：海正药业              股票代码：600267           公告编号：临 2019-37 号
 债券简称：15 海正 01            债券代码：122427
 债券简称：16 海正债             债券代码：136275



                        浙江海正药业股份有限公司

                第七届董事会第四十次会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
 四十次会议于 2019 年 3 月 27 日（周三）下午在杭州梅苑宾馆会议室以现场加通讯方
 式召开。应参加会议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列
 席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
 效。会议由公司董事长蒋国平先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过
 了如下决议：

     一、关于参股公司浙江导明医药科技有限公司拟境外上市股权重组的议案；

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详见《浙江海正药业股份有限公司关于参股公司浙江导明医药科技有限公司拟境
 外上市股权重组的公告》，已登载于 2019 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

     二、关于处置公司部分房产的议案；


     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     详见《浙江海正药业股份有限公司关于处置部分房产的的公告》，已登载于 2019
 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
（www.sse.com.cn）网站上。



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特此公告。



                 浙江海正药业股份有限公司董事会
                         二〇一九年三月二十八日




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