海正药业：第七届监事会第二十二次会议决议公告2019-04-23
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2019-59 号
债券简称：15 海正 01 债券代码：122427
债券简称：16 海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于
2019 年 4 月 19 日下午在杭州梅苑宾馆会议室召开。应参加会议监事 7 名，亲自参加
会议监事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由
监事会主席戴激扬先生主持，经与会监事审议讨论，本次会议做出如下决议：
一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
二、审议通过《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
三、审议通过《2018 年度利润分配预案》；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
四、审议通过《2018 年年度报告及摘要》；
根据相关规定，监事会对 2018 年年度报告进行了审核，审核意见如下：
1
1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，
所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登
载于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
监事会认为，公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公
司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中
小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，已登载于 2019
年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
（www.sse.com.cn）网站上。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，
符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公
允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情况。相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。因此，同意公司本
次会计政策变更。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》，已登载于 2019
2
年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
（www.sse.com.cn）网站上。
七、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易的议案》；
监事会认为，本公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业
务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股
东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易的公告》，已登载
于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易
所（www.sse.com.cn）网站上。
八、审议通过《关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建设进
度的议案》；
本次募集资金投资项目调整建设进度符合客观事实，将有利于募集资金投资项目
的顺利实施，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调
整募集资金投资项目的建设进度。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂
技改项目”建设进度的公告》，已登载于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
九、审议通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会认为公司 2018 年度募集资金使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相
关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3
详见《浙江海正药业股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告》，已登载于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
十、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》；
经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合
国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，
该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会
关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运
行情况。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《2018 年度社会责任报告》；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司《浙江海正药业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》、《浙江海正药
业股份有限公司 2018 年度社会责任报告》已于 2019 年 4 月 23 日全文登载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上。
十二、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》；
根据相关规定，公司监事会对 2019 年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：
（1）公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况
等事项；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2019 年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），一
4
季报正文同时登载于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》。
十三、审议通过《关于第七届监事会换届的议案》；
公司第七届监事会任期将于 2019 年 4 月届满，根据《公司法》、《公司章程》中监
事聘任的有关规定，监事会现提名以下人员为新一届监事会候选人：
提名李华川、金军丽为第八届监事会监事候选人，由职工代表大会选举陈家胜为
职工代表监事。
公司第八届监事会由三名成员组成，其中职工代表监事一人。监事候选人简历附
后。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司监事会
二○一九年四月二十三日
5
附件：第八届监事会监事候选人简历
李华川：男，1972 年 5 月出生，本科，经济师。历任中国农业银行台州经济开发
区支行行长助理、副行长。现任台州市椒江区国有资产经营有限公司董事兼副总经理，
兼任公司监事、台州市椒江金融投资有限公司法定代表人兼董事长兼总经理、浙江海
正集团有限公司董事、台州市椒江民营企业联合投资股份有限公司董事。
金军丽：女，1980 年 10 月出生，本科，会计师。历任浙江省国际贸易集团有限
公司审计部副办、审计（法务风控）部主管、审计部（法务风控部）高级主管、审计
部副总经理。现任浙江省国际贸易集团有限公司经营管理部副总经理。
陈家胜：男，1973 年 7 月出生，本科。历任公司党群工作部总监、采购部总监、
总裁办总监。现任公司监事、公司监察委员会主任，兼任浙江海正集团有限公司董事。
6
