股票简称：海正药业           股票代码：600267          公告编号：临 2019-54 号
债券简称：15 海正 01         债券代码：122427
债券简称：16 海正债          债券代码：136275


                       浙江海正药业股份有限公司
                     关于续聘会计师事务所的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开了第七
届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议
案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内
部控制审计机构，聘期一年。同意支付其 2018 年度财务报告审计费用 160 万元、内部
控制审计费用 40 万元，上述费用均不含税，审计人员在公司开展工作期间的食宿费用
由公司承担。本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    独立董事就上述事项发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事
证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过
程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性
作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽
职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意
继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内控控制审
计机构，聘期一年。同意在参考行业标准的基础上，按照规定程序，向天健会计师事务
所（特殊普通合伙）支付 2018 年财务审计费用 160 万元、内部控制审计费用 40 万元，
费用均不含税，审计人员在公司开展工作期间食宿费用由公司承担。
    特此公告。


                                                浙江海正药业股份有限公司董事会
                                                        二○一九年四月二十三日



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