股票简称：海正药业             股票代码：600267          公告编号：临 2019-52 号
债券简称：15 海正 01           债券代码：122427
债券简称：16 海正债            债券代码：136275


                     浙江海正药业股份有限公司
关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”
                            建设进度的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开的
第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固
体制剂技改项目”建设进度的议案》，同意公司调整募集资金投资项目 “抗肿瘤固
体制剂技改项目”的建设进度，本事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。现
就相关事宜公告如下：

    一、募集资金投资项目概述

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕766 号文核准，并经上海证券交易
所同意，公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 125,822,784 股，发行价为每股人民币 15.80
元，共计募集资金 1,987,999,987.20 元，坐扣承销和保荐费用 37,789,999.78 元后的募
集资金为 1,950,209,987.42 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2014 年 9 月
19 日汇入公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等
与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 8,712,615.24 元后，公司本次募集资金净
额为 1,941,497,372.18 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕195 号）。
    公司募集资金投资项目如下：
                                                                    单位：万元
 序号                       项目名称                         拟投入募集资金



                                       1
         1       年产 20 亿片固体制剂、4300 万支注射剂技改项目                76,500.00
         2       抗肿瘤固体制剂技改项目                                       31,500.00
         3       二期生物工程项目                                             86,500.00

                                         合 计                               194,500.00

             二、募集资金投资项目建设进度的情况

             公司于 2017 年 4 月 15 日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第
       八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设进度的议案》，同意公司调
       整募集资金投资项目“年产 20 亿片固体制剂、4300 万支注射剂技改项目”、“抗肿
       瘤固体制剂技改项目”和“二期生物工程项目”的建设进度，本事项已经公司 2016
       年年度股东大会审议通过，现各项目投资及实施进度如下表：
                                                                               单位：万元
                                            截至 2018 年     截至 2018 年                 第一次调
序                         募集资金计划                                      原计划完
       募投项目名称                         12 月 31 日累    12 月 31 日累                整后预计
号                           投入金额                                          工时间
                                             计投入金额       计投入进度                  完工时间
     年产 20 亿片固体
                                                                             2016 年      2018 年 6
1    制剂、4300 万支注       76,500.00           49,019.35         64.08%
                                                                             上半年          月
       射剂技改项目
     抗肿瘤固体制剂技                                                        2017 年      2018 年 12
2                            31,500.00           17,920.04         56.89%
           改项目                                                            下半年          月
                                                                             2016 年      2019 年 12
3    二期生物工程项目        86,500.00           87,182.69        100.79%
                                                                             上半年          月



             三、本次调整募集资金投资项目建设进度的说明

             鉴于“抗肿瘤口服固体制剂技改项目” 三废处理中心尚未建成，拟调整该项目
       建设期限。
             （一）项目调整建设进度的相关情况
             1、项目概况
             本项目总投资 31,558 万元，其中固定资产投资 27,558 万元，铺底流动资金 4,000
       万元。项目总投资额中 31,500 万元计划使用募集资金，不足部分公司将采用自有资
       金及银行贷款等方式自筹解决。项目建设地点位于椒江区外沙厂区，将拆掉原有的 3
       幢旧厂房，重新建设 1 幢新制剂车间及配套的三废处理设施。



                                                 2
      本项目主要采用先进的固体制剂生产技术或工艺，引进具有国际水平的适用于
细胞毒抗肿瘤固体制剂品种的整粒机、制粒机、压片机、流化床包衣机等设备，建
成后形成年产 1.8 亿片（粒）细胞毒抗肿瘤固体制剂的生产能力。主要制剂品种包括
甲磺酸伊马替尼胶囊/片、吉非替尼片、比卡鲁胺片、来曲唑片、阿那曲唑片、卡培
他滨片等抗肿瘤固体制剂。
      2、项目建设情况
      本项目于 2013 年 11 月备案，主要分两部分建设内容，一幢抗肿瘤口服固体制
剂生产车间和配套的三废处理中心。截止 2018 年底，抗肿瘤口服固体制剂生产车间
已建成投产，预计于 2019 年 6 月份取得 GMP 证书。三废处理中心于 2018 年 11 月
份完成设计和前期的报建手续，开始打桩。
      3、项目建设期调整原因
      三废处理中心建设需要先拆除原有旧厂房，因部分旧厂房、设施前期仍在使用，
需待产品转移生产并获得注册许可后才能拆除。同时现有的三废处理中心，近期还
能满足环保要求，达标排放，因此在项目整体建设过程中优先考虑建设固体制剂生
产车间。但根据现行市政规划要求，三废处理中心不能靠近城市主道路，且设备陈
旧，必须重新建设。
      新建的三废处理中心，集合了废水、废气、消防水池、应急水池等各项综合功
能，根据其建设内容及建设周期，预计于 2020 年 6 月份完工。
      （二）项目调整建设进度的计划
      鉴于以上实际情况，公司拟调整上述募集资金投资项目的完成时间。经公司审
慎测算，调整后的项目建设进度如下：
 序号           募投项目名称          原计划完工时间      调整后预计完工时间
  1        抗肿瘤固体制剂技改项目         2018 年 12 月      2020 年 6 月

      四、本次调整募集资金投资项目建设进度的影响

      本项目的建设进度调整符合实际情况，有利于促进生产车间新装备、新技术的
应用，确保药品生产中质量和成本控制要求，为提升现有产品的生产水平、满足新
产品导入的产能需求奠定坚实基础，有利于配套设施的投资资金和生产运营资金的
节约使用。
      本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项


                                      3
目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目建设进度
有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不
会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害其他股东利益的情形。

    五、审批程序

    1、2019 年 4 月 19 日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调
整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建设进度的议案》，同意公司调
整该募集资金投资项目的建设进度，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
    2、2019 年 4 月 19 日，公司第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调
整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建设进度的议案》，监事会认为
本次募集资金投资项目调整建设进度符合客观事实，将有利于募集资金投资项目的
顺利实施，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调
整募集资金投资项目的建设进度，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

    六、专项意见

    1、公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司本次对募集资金投资项目
建设进度的调整符合项目建设的实际情况，本次调整不影响项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次调整事项履行了必要的决策
程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法
规和《公司章程》的相关规定。同意公司本次调整募集资金投资项目的建设进度，
并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
    2、公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于浙江海正药业股份有
限公司调整募集资金投资项目建设进度的核查意见》，意见认为：海正药业本次调整
募集资金投资项目建设进度符合公司整体发展战略需要，本次调整已经公司第七届
董事会第四十一次会议，第七届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事亦
发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用未影响募集
资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
海正药业本次募集使用相关事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013


                                     4
年修订）》等相关规定。保荐机构对海正药业本次调整募集资金投资项目建设进度无
异议。


    特此公告。


                                          浙江海正药业股份有限公司董事会
                                               二○一九年四月二十三日




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