证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2021-85
浙江海正药业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江
区外沙路 46 号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 198
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 627,645,517
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.6979
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2021 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式审议有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事
长蒋国平先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规
和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，其中独立董事傅仁辉先生以通讯方式参会；
董事李琰先生、费荣富先生、郑柏超先生、于铁铭先生，独立董事赵家仪先
生、杨立荣先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李华川先生、金军丽女士因公务原因未
能出席；
3、公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 302,080,627 98.4418 4,762,400 1.5519 18,900 0.0063
2、 议案名称：关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 301,704,727 98.3193 5,138,300 1.6744 18,900 0.0063
3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 302,019,927 98.4220 4,821,200 1.5711 20,800 0.0069
4、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 623,101,717 99.2760 4,017,500 0.6400 526,300 0.0840
5、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 622,237,117 99.1383 4,895,900 0.7800 512,500 0.0817
6、 议案名称：关于修订《董事会工作规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 622,220,617 99.1356 4,882,100 0.7778 542,800 0.0866
7、 议案名称：关于修订《监事会工作规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 622,220,617 99.1356 4,882,100 0.7778 542,800 0.0866
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于《公司 13,643,200 74.0492 4,762,400 25.8481 18,900 0.1027
2021 年限制性
股票激励计划
（草案修订
稿）》及其摘要
的议案
2 关于《公司 13,267,300 72.0090 5,138,300 27.8884 18,900 0.1026
2021 年限制性
股票激励计划
实施考核管理
办法》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 需经出席本次股东
大会的股东及股东代理人三分之二以上表决通过，上述议案均审议通过。
2、关联股东浙江海正集团有限公司对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。
3、根据公司于 2021 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《浙江海正药业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公
告编号：临 2021-77 号），公司独立董事傅仁辉先生受其他独立董事的委托作为
征集人，就公司本次股东大会审议的关于公司 2021 年限制性股票激励计划相关
议案向公司全体股东征集投票权。征集委托投票期间，1 名股东向征集人委托投
票。本次股东大会委托独立董事投票的股东 1 名，代表股份 390,000 股，占公司
总股本的 0.0334%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所
律师：楼建锋、曹子圆
2、 律师见证结论意见：
本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、曹子圆律师视频见证，
并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）， 认为海正药业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、
《证券法》、《章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、
法规、规范性文件和海正药业《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合
法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江海正药业股份有限公司
2021 年 7 月 27 日
