证券代码：600270           证券简称：外运发展                编号：临 2018-020 号


                 中外运空运发展股份有限公司
             第六届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中外运空运发展股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2018 年 3 月 23
日（星期五）在北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号外运发展办公楼
5 层会议室召开，监事会于 2018 年 3 月 13 日以书面形式向全体监事发出了会议
通知。应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人。监事会主席代军女士因另有公务未
能亲自出席本次会议，书面委托监事高国峻先生代为出席并表决。本次会议由监
事高国峻先生主持。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合
《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    本次会议审议并表决通过了以下议案：
    1、《关于审议 2017 年度公司监事会工作报告的议案》；并提请公司 2017
年度股东大会审议。
     表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    2、《关于审议 2017 年度公司财务决算报告的议案》；监事会认为：公司
2017 年度报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    3、《关于审议公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》；监事会认为：公司
2017 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理
制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；在发表
上述意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    4、《关于审议 2017 年度公司<内部控制评价报告>的议案》；监事会认为：
公司 2017 年度《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际
情况。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    5、《关于改聘公司会计师事务所的议案》；监事会认为：信永中和会计师事
务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供审
计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内部控制审计工作的要求。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    6、《关于会计政策变更的议案》；监事会认为：本次会计政策变更符合有关
法律法规的规定，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，本次
会计政策变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。


                                              中外运空运发展股份有限公司
                                                                  监事会
                                                  二○一八年三月二十七日




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