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                          中外运空运发展股份有限公司独立董事

                      关于免去相关高级管理人员职务的独立意见


　　　　根 据 中 国 证监 会 《 关 于 在 上 市公 司 建 立 独 立 董 事制 度 的 指 导 意 见 》 （证 监 发

［２００１］１０２号 ） 、 《 上 海 证 券 交 易 所 股票 上 市 规 则 》 （ ２０１８年 修订 ） 、 《 关 于 加

强 社 会 公 众 股 股 东 权 益 保 护 的 若干 规 定 》 （ 证 监 发［２００４］１１８号 ） 以 及 《 公 司章

程 》 （ ２０１７年 修订 ） 的 有 关 规 定 ，我 们 作 为 中 外 运 空运 发 展 股 份 有 限 公 司（ 以 下

简 称 “ 公司 ” ） 的 独 立 董 事 ，现 就 公 司 第 六 届 董事 会 第 二 十 四 次 会议 审 议 的 《 关

于 免 去 相关 高 级 管 理 人 员 职 务的 议 案 》 ， 在 查 阅公 司 提 供 的 相 关 资料 、 了 解 相 关

情 况后 ，基 于 独立 判断 的 立场 ，发 表 如下 独立 意 见：

　　　　经 公 司 总 经理 提 议 ， 因 年 龄 原因 ， 公 司 董 事 会 同意 免 去 唐 志 兰 女 士 公司 副 总

经 理 职 务。 我 们 认 为 本 次 高 级管 理 人 员 免 职 的 审议 及 表 决 程 序 符 合《 公 司 法 》 、

《 上 海 证券 交 易 所 股 票 上 市 规则 》 及 《 公 司 章 程》 的 有 关 规 定 ， 本次 免 职 不 会 影

响 公 司日 常经 营 的正 常运 作 。同 意公 司 免去 唐志 兰 女士 公司 副 总经 理职 务 。



         （下无正文，签章有效）
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中外运空运 发展股份有限 公司独立董事 《关于免去相关高级管理人员职务的独立意
见》签字页
（此页无正 文）




        中外运 空运发展股份有限公司独立董事




                                                                                         二 Ｏ－八 年 八 月 二 十日
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中外运空运发展股份有限公司独立董事《关于免去相关高级管理人员职务的独
立意见》签字页
（此页无正文）




     中外运空运发展股份有限公司独立董事




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                                                              二Ｏ一八年八月二十日
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中外运空运发展股份有限公司独立董事《关于免去相关高级管理人员职务的独
立意见》签字页
（此页无正文）




       中外运空运发展股份有限公司独立董事




                                                                                  二Ｏ－－八年八月二十日