证券代码：600272         证券简称：开开实业           编号：2021-015
          900943                   开开 B 股


                   上海开开实业股份有限公司
                第九届监事会第九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第

九次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，

会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开,应到监事 3 名，实到监事

3 名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规

定，会议由监事会主席赵国平先生主持。会议审议通过如下议案：

   一、关于拟续聘 2021 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务

所的议案

    具体内容详见 2021 年 4 月 29 日《上海证券报》、《香港商报》和上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-016 号公告。

           表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

           本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、公司 2021 年第一季度报告全文及正文

        公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合

法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和

格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实

客观地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果；未发现参

与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司
和投资者利益的行为发生。

       具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

        表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。



   特此公告。



                                     上海开开实业股份有限公司

                                                         监事会

                                              2021 年 4 月 29 日