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公司公告

开开实业:第九届董事会第十五次会议决议公告2021-06-26  

                        证券代码:600272        证券简称:开开实业         编号:2021-029
          900943                  开开 B 股



                    上海开开实业股份有限公司
               第九届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第

十五次会议通知于 2021 年 6 月 18 日以书面、电话及电子邮件等方式

发出,会议于 2021 年 6 月 25 日在公司召开,应到董事 9 名,实到董

事 9 名,3 名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开

和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,会议由董事长庄

虔贇女士主持。会议审议通过了如下议案:

   一、关于调整第九届董事会专业委员会的议案

   本次调整后,公司第九届董事会专业委员会构成如下:

   1.战略委员会:主任委员:庄虔贇,委员:陈亚民、夏瑜杰。

   2.薪酬与考核委员会:主任委员:钱协良,委员:陈亚民、夏瑜

杰。

   3.审计委员会:主任委员:陈亚民,委员:钱协良、唐沪军。

   4.提名委员会:主任委员:夏瑜杰,委员:张翔华、刘光靓。

   上述各专业委员会及专业委员会委员的任期与本届董事会任期一

致。

        表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
   二、关于聘任公司副总经理的议案

   具体内容详见 2021 年 6 月 26 日《上海证券报》、《香港商报》和

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2021-031 号公告。

       表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。




   特此公告。




                                      上海开开实业股份有限公司

                                                          董事会

                                               2021 年 6 月 26 日