证券代码：600272        证券简称：开开实业         编号：2021-034
          900943                  开开 B 股

                    上海开开实业股份有限公司
               第九届董事会第十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

十七次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面、电话及电子邮件等方式

发出，会议于 2021 年 8 月 26 日在公司召开，应到董事 9 名，实到董

事 9 名，3 名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开

和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长庄

虔贇女士主持。会议审议通过了如下议案：

    一、公司 2021 年半年度报告全文及摘要

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、关于拟同意全资子公司上海雷允上药业西区有限公司继续与

云南结对贫困村结对帮扶的议案

    具体内容详见 2021 年 8 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-035 号公告。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   特此公告。

                                         上海开开实业股份有限公司

                                                              董事会

                                                   2021 年 8 月 28 日