股票代码：600272            股票简称：开开实业         编号：2022—035
          900943                      开开 B 股

                   上海开开实业股份有限公司
    关于疫情防控期间参加 2022 年第一次临时股东大会
                      相关注意事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

      公司为落实疫情防控要求，本次股东大会现场会议地址变更

为：上海市静安区海防路421号3号楼3楼公司会议室；

      为配合做好疫情防控工作，有效减少人员聚集，降低交叉感

染风险，建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会的投票

表决；

      鉴于当前疫情防控形势及政策会发生变化的可能，确需现场

参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。公司将严格按照上海

市以及会议现场所属街道最新疫情防控要求，对现场参会者进行防

疫信息核查工作。若会议当天当地政府部门等有权机构出台新的防

疫规定，公司有权要求参会者务必严格配合执行。不符合疫情防控

政策要求和拒不配合履行防控义务的股东将无法进入本次会议现

场，但仍可通过网络投票进行表决。

      所有参会的股东，务必在2022年5月25日9:00-17:00之间通

过本公告内的二维码完成股东参会信息登记后方能参会。
     上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月

28 日 在 《 上 海 证 券 报 》《 香 港 商 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年第一次临时

度股东大会的通知》，定于 2022 年 5 月 27 日下午 14:00 召开公司 2022

年第一次临时股东大会。

     为严格执行上海市关于疫情防控政策的要求，本次股东大会现场

会议地址变更为：上海市静安区海防路 421 号 3 号楼 3 楼公司会议室，

变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》等相关规定。

     鉴于目前疫情防控的实际情况，为落实疫情防控要求，保护股东、

股东代理人和全体参会人员的健康安全，同时依法保障股东的合法权

益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项进行了调

整，现特别提示如下：

     一、建议优先选择网络投票方式参会表决

     本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的参会表决方式。为

减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择网络投票方式参加

本次股东大会的投票表决。

     二、调整现场会议召开地址

     受疫情防控政策的影响，经慎重考虑，公司将本次股东大会现场

会议地点变更为公司会议室，地址为上海市静安区海防路 421 号 3 号

楼 3 楼公司会议室。
    三、会议增加视频参会方式

    为了更好的落实疫情防控政策，保护参会股东的健康，同时更好

的维护全体股东的权利，本次股东大会在原有现场会议的基础上增加

视频会议的形式，截至本次股东大会股权登记日（A 股：2022 年 5 月

19 日；B 股 2022 年 5 月 24 日）登记在册的全体股东及应出席本次股

东大会的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师均可以视频会议

方式参会。

    所有参会的股东，务必在 2022 年 5 月 25 日 9:00-17:00 之间扫

描以下二维码完成股东参会信息登记。




    未在前述要求的登记注册截止时间内完成参会登记的股东将无

法参加以视频或现场方式召开的本次股东大会，但仍可通过网络投票

方式参加本次股东大会。

    按前述方式完成登记的股东，身份经审核通过后，页面将展示腾

讯会议的会议号，届时可通过智能手机、平板电脑或计算机进入“腾

讯会议”PC 端或移动端参会。获得视频会议的会议号的股东请勿向

他人分享此信息。
    由于防疫政策对场所聚集人数的限制，公司鼓励股东以视频方式

参加本次股东大会，若需以现场方式参会的股东除完成上述登记外，

请于 2022 年 5 月 25 日 13:00-17:00 之间与公司董事会办公室完成以

现场方式参加本次股东大会的登记工作（联系电话：021-62712002），

如现场登记股东人数超过疫情防控最大人数限制，公司董事会办公室

工作人员则将按照登记顺序安排现场参会股东。

    四、其他事项

    1、鉴于当前疫情防控形势及政策可能会发生调整，确需现场参

会的股东务必在出行前切实履行最新的防疫义务。公司将严格按照上

海市最新疫情防控要求和会议现场所属街道的防控要求，对现场参会

者进行防疫信息核查工作。

    现场参会人员需携带参会所需相关证件及证明，出示 24 小时以

内的核酸检测阴性结果证明，配合现场工作人员完成一次现场抗原检

测并得到阴性结果，进入会议室前配合工作人员完成一次消毒工作，

会议全程务必佩戴好口罩，保持间隔座位。若会议当天当地政府部门

等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符

合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网

络投票进行表决。

    2、本次会议不设现场提问环节，股东要求发言必须在 2022 年 5

月 25 日 9:00-17:00 之间通过扫描上述二维码向公司申请登记，并不

得超出本次会议议案范围。
   除上述内容外，公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于召开 2022

年第一次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变。



   特此公告。



                                     上海开开实业股份有限公司

                                                         董事会

                                              2022 年 5 月 19 日