上海开开实业股份有限公司独立董事
     关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，

我们作为上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关材料的基础上，

对公司第十届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

    1、本次选举产生的董事长、副董事长，聘任的总经理、副总经

理、财务总监、董事会秘书均具有良好的个人品质和职业道德，具备

履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公

司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资

格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有

被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

    2、本次董事会关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委

员会委员及聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序及表决结果，

符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

    3、公司聘任的董事会秘书已经上海证券交易所资格审核通过，

且不存在受到中国证券督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海

证券交易所惩戒的情形。

    综上，我们一致同意公司第十届董事会第一次会议相关议案。




（以下为签署页，无正文）