股票代码：600272          股票简称：开开实业           编号：2023-011
          900943                    开开 B 股

                    上海开开实业股份有限公司
                   2022 年度利润分配预案的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
     每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.50元（含税），B股折算
成美元发放。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
     本次利润分配预案已经上海开开实业股份有限公司（以下简称：
“公司”）第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议审议通
过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    一、利润分配预案内容
    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31
日，公司期末可供分配利润为人民币 253,587,965.27 元。经董事会决议，
公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配预案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），B 股折算
成美元发放，按公司 2022 年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银
行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总
股本 243,000,000 股，以此计算拟派发现金红利合计为 12,150,000.00
元（含税），占 2022 年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为 30.41%。
    2022 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
    二、公司履行的决策程序
    本次利润分配预案已经 2023 年 3 月 28 日召开公司第十届董事会第
七次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
    （一） 独立董事意见
    公司 2022 年度利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的
要求，符合《公司章程》等规定；该预案充分考虑公司所处行业、发展
阶段、发展计划以及盈利水平，综合考虑未来资金的使用计划和需求，
符合公司发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本
次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二） 监事会意见
    监事会在审查了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和 2023 年的
资金使用计划后，认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈
利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益
的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
    三、相关风险提示
    （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等
因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和
长期发展。
    （二）公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东
大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        上海开开实业股份有限公司
                                                           董事会
                                                2023 年 3 月 30 日