证券代码：600273              股票简称：嘉化能源            编号：2018-124




               浙江嘉化能源化工股份有限公司

                关于修改《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议
 通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决
 定》、2018 年 11 月 9 日中国证券监督管理委员会、中华人民共和国财政部、国
 务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》，
 结合浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）的实
 际情况，公司于 2018 年 12 月 5 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了
 《关于修改<公司章程>的议案》。具体修改情况如下：


              修订前                                   修订后


           第三章 股   份                           第三章   股 份

    第二十三条 公司在下列情况下，可         第二十三条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和本章 以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：           程的规定，收购本公司的股份：
   （一）减少公司注册资本；                （一）减少公司注册资本；
   （二）与持有本公司股票的其他公司        （二）与持有本公司股份的其他公司
合并；                                 合并；
   （三）将股份奖励给本公司职工；           （三）将股份用于员工持股计划或者
   （四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购其            （四）股东因对股东大会作出的公司
股份的。                                 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
    除上述情形外，公司不进行买卖本公 股份；
司股份的活动。                                  （五）将股份用于转换上市公司发行
                                         的可转换为股票的公司债券；
                                                （六）上市公司为维护公司价值及股
                                         东权益所必需。
                                                除上述情形外，公司不进行买卖本公
                                         司股份的活动。


       第二十四条 公司收购本公司股份，          第二十四条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行：               可以选择下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方              ( 一 ) 证券 交 易所 集中 竞 价 交易 方
式；                                     式；
    （二）要约方式；                            (二) 要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方式。            (三) 法律、法规及中国证监会认可
                                         的其他方式。
                                                公司因公司章程第二十三条第（三）
                                         项、第（五）项、第（六）项规定的情形
                                         收购本公司股份的，应当通过公开的集中
                                         交易方式进行。


       第二十五条 公司因本章程第二十三          第二十五条 公司因公司章程第二十
条第（一）项至第（三）项的原因收购本 三条第（一）项、第（二）项规定的情形
公司股份的，应当经股东大会决议。公司 收购本公司股份的，应当经股东大会决
依照第二十三条规定收购本公司股份后， 议。公司因公司章程前款第二十三条第
属于第（一）项情形的，应当自收购之日 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 的情形收购本公司股份的，经三分之二以
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注 上董事出席的董事会会议决议。
销。                                          公司依照公司章程第二十三条规定
    公司依照第二十三条第（三）项规定 收购本公司股份后，属于第二十三条第
收购的本公司股份，将不超过本公司已发 （一）项情形的，应当自收购之日起十日
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当 内注销；属于第（二）项、第（四）项情
从公司的税后利润中支出；所收购的股份 形的，应当在六个月内转让或者注销；属
应当 1 年内转让给职工。                于第（三）项、第（五）项、第（六）项
                                       情形的，公司合计持有的本公司股份数不
                                       得超过本公司已发行股份总额的百分之
                                       十，并应当在三年内转让或者注销。
                                              公司收购本公司股份的，应当依照
                                       《中华人民共和国证券法》的规定履行信
                                       息披露义务。

             第五章 董事会                            第五章   董事会

       第一百零七条 董事会行使下列职          第 一 百 零 七 条 董事会行使 下列职
权：                                   权：
    （一）召集股东大会，并向股东大会          （一）召集股东大会，并向股东大会
报告工作；                             报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；                （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方          （三）决定公司的经营计划和投资方
案；                                   案；
    （四）制订公司的年度财务预算方            （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案；                         案、决算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥          （五）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案；                           补亏损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资          （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案；     本、发行债券或其他证券及上市方案；
    （七）拟订公司重大收购、收购本公          （七）拟订公司重大收购、收购本公
司股票或者合并、分立、解散及变更公司 司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；                           形式的方案；
   （八）在股东大会授权范围内，决定            （八）在股东大会授权范围内，决定
本章程第一百一十条规定的交易事项；      本章程第一百一十条规定的交易事项；
   （九）决定公司内部管理机构的设              （九）决定公司内部管理机构的设
置；                                    置；
   （十）聘任或者解聘公司总经理、董            （十）聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
解聘公司副总经理、财务负责人等高级管 解聘公司副总经理、财务负责人等高级管
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
   （十一）聘任或者解聘证券事务代              （十一）聘任或者解聘证券事务代
表、审计部负责人；                      表、审计部负责人；
   （十二）制订公司的基本管理制度；            （十二）制订公司的基本管理制度；
   （十三）制订本章程的修改方案；              （十三）制订本章程的修改方案；
   （十四）管理公司信息披露事项；              （十四）管理公司信息披露事项；
   （十五）向股东大会提请聘请或更换            （十五）向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所；              为公司审计的会计师事务所；
   （十六）听取公司总经理的工作汇报            （十六）听取公司总经理的工作汇报
并检查总经理的工作；                    并检查总经理的工作；
   （十七）法律、行政法规、部门规章、          (十七) 公司因公司章程第二十三条
本章程或股东大会授予的其他职权。        第（三）项、第（五）项、第（六）项规
   超过股东大会授权范围的事项，应当 定的情形收购本公司股份的事项；
提交股东大会审议。                             （十八）法律、行政法规、部门规章、
                                        本章程或股东大会授予的其他职权。
                                               超过股东大会授权范围的事项，应当
                                        提交股东大会审议。

       除上述修订外，其他内容不做修订。《关于修改<公司章程>的议案》尚需提
 交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通
 过，公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理本次修改《公司章程》的工商
 变更手续并签署相关法律文件。
特此公告。




             浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

                         二〇一八年十二月六日