证券代码：600273             股票简称：嘉化能源            编号：2020-061




               浙江嘉化能源化工股份有限公司

          第八届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

   浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董
事会第三十五次会议通知及会议资料于 2020 年 8 月 9 日以邮件方式发出，会议于
2020 年 8 月 10 日 12:30 时在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。出席会
议的董事应到 8 人，实到 8 人。本次会议由公司副董事长祁榕先生主持，并对董事
会临时会议紧急召开情况进行了说明，公司全体监事、高级管理人员及公司常年法
律顾问杨雪律师列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。




    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过了《关于董事会授权公司董事兼总经理代为履行董事长及法定
代表人职务的议案》

    鉴于管建忠先生因个人原因辞去公司董事、董事长、战略与发展委员会主任委
员及薪酬与考核委员会委员职务，为更好保证董事会的正常运作和公司日常经营，
公司董事会授权公司董事兼总经理汪建平先生代为履行董事长及法定代表人职务，
签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件，直至公司新任董
事长选举产生为止。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。




                                      浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

                                                     二○二○年八月十一日