证券代码：600273             股票简称：嘉化能源              编号：2020-062




                浙江嘉化能源化工股份有限公司

         关于控股股东可交换公司债券换股进展暨

          换股导致股份减持超过 1%的提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示：

    本次权益变动主要系浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”
或“嘉化能源”）控股股东浙江嘉化集团股份有限公司（以下简称“嘉化集团”）
非公开发行可交换公司债券（以下简称“可交换债券”）的持有人换股，导致控股
股东持股比例下降的行为，不触及要约收购；

    本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；

    本次权益变动后，嘉化集团持有公司股份比例将从 42.04%减少至 41.00%，
嘉化集团、实际控制人管建忠先生及其一致行动人韩建红女士持有公司股份比例将
从 43.89%减少至 42.85%。




   公司于 2020 年 8 月 12 日收到公司控股股东嘉化集团的《关于可交换债换股进
展情况的函》，获悉嘉化集团可交换债券持有人于 2020 年 7 月 27 日至 2020 年 8 月
11 日累计换股 14,907,709 股，占公司总股本 1.04%，导致嘉化集团持有公司股份由
602,389,604 股减少至 587,481,895 股，持股比例由 42.04%下降至 41.00%，本次权
益变动具体情况如下：
    一、本次权益变动情况
                  名称                                 浙江嘉化集团股份有限公司
信息披露
义务人            住所                  浙江省海盐经济开发区杭州湾大桥新区滨海大道 1 号
基本信息
              权益变动时间                                 2020 年 8 月 11 日
                                                                                 减持股数     减持比例
                变动方式              变动日期              股份种类
                                                                                 （股）         （%）
权益变动                          2020 年 7 月 27 日
               可交换债券
  明细                                   至               人民币普通股          14,907,709      1.04
               持有人换股
                                  2020 年 8 月 11 日
                 合   计                  -                        -            14,907,709      1.04


   说明：

   1、嘉化集团于 2018 年 7 月 12 日至 9 月 28 日通过上海证券交易所交易系统累
计增持公司股份 2,000,000 股，占公司已发行总股份的 0.14%。本次增持后，嘉化
集团持有公司股份 602,389,604 股，占公司已发行总股份的 42.04%。嘉化集团、实
际控制人管建忠先生及其一致行动人韩建红女士合计持有公司股份 628,765,103
股，占公司总股本的 43.89%。

   2、本次权益变动所涉及公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任
何权利限制或被限制转让的情况。

   3、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上
海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。




   二、本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

                                         本次变动前持有股份                     本次变动后持有股份
 股东
                 股份性质                                  占总股本                          占总股本
 名称                                   股数(股)                           股数(股)
                                                           比例(%)                           比例(%)
           合计持有股份               602,389,604           42.04        587,481,895          41.00
 嘉化
           其中：无限售条件股份       602,389,604           42.04        587,481,895          41.00
 集团
               有限售条件股份                 0                0                  0             0

管建忠     合计持有股份                20,159,064            1.41         20,159,064           1.41
           其中：无限售条件股份   20,159,064      1.41       20,159,064      1.41

               有限售条件股份         0            0             0              0

           合计持有股份            6,216,435      0.43       6,216,435       0.43

韩建红     其中：无限售条件股份    6,216,435      0.43       6,216,435       0.43

               有限售条件股份         0            0             0              0

合计                              628,765,103    43.89      613,857,394      42.85


   注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受
限等任何权利限制或被限制转让的情况。




       三、其他情况说明

   1、本次权益变动主要系嘉化集团可交换公司债券持有人换股造成权益变动人被
动减持，不涉及资金来源，不触及要约收购；

   2、本次嘉化集团可交换债券有关情况说明：

   嘉化集团分别于 2019 年 6 月 11 日及 7 月 26 日分期发行 2019 年非公开发行可
交换公司债券（第一期）（简称“19 嘉 EB01”）及（第二期）（简称“19 嘉 EB02”），
合计募集资金 10 亿元，期限为 3 年，上述可交换公司债券分别于 2019 年 12 月 11
日及 2020 年 1 月 23 日进入换股期。

   2020 年 7 月 27 日至 2020 年 8 月 11 日期间，嘉化集团可交换债券累计换股
14,907,709 股，累计换股数占公司总股本的 1.04%。截止 2020 年 8 月 11 日，嘉化
集团持有公司股份 587,481,895 股，占公司总股本的 41.00%，仍为公司控股股东。

   3、本次权益变动符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规定；

   4、本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化；

   5、换股期内，可交换公司债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间
均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
   本公司将继续关注嘉化集团可交换公司债券换股情况，并根据相关法律法规及
时履行信息披露义务。




   特此公告。




                                    浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

                                                   二○二○年八月十三日