嘉化能源：2020年第三次临时股东大会会议资料2020-09-02
嘉化能源 2020 年第三次临时股东大会会议资料
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
一、 公司 2020 年第三次临时股东大会会议须知
二、 公司 2020 年第三次临时股东大会会议议程
三、 各项议案内容
1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
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浙江嘉化能源化工股份有限公司
2020年第三次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会。
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制
定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履
行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委
托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股
东履行登记手续后按先后顺序发言。
七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。
八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答
股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。
九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议
案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或
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不选均视为无效票，作弃权处理。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2020 年 9 月 10 日
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2020 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议主持人：公司董事汪建平先生
三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
四、会议时间：
现场会议召开时间：2020年9月10日（星期四）下午13:30开始；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的9:15-15:00。
五、现场会议地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限
公司1号办公楼三楼一号会议室。
六、会议审议事项：
1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
七、会议议程：
（一）董事汪建平先生宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公
司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时
间以及会议议程；
（二）董事汪建平先生提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；
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（三）董事汪建平先生主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议
议案并书面投票表决；
（四）在董事汪建平先生的主持下，股东及股东代表进行发言、提问，公司董事、
高级管理人员或相关人员进行答复；
（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所
信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计
现场投票和网络投票的最终表决结果；
（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；
（七）董事汪建平先生宣读2020年度第三次临时股东大会决议；
（八）见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书；
（九）到会董事及相关与会人员在2020年度第三次临时股东大会决议及会议记录上
签字；
（十）董事汪建平先生宣布会议结束。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2020 年 9 月 10 日
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议案一：
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定
进行换届选举，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。经公司董
事会提名，推选韩建红、汪建平、邵生富、王宏亮、牛瑛山、管思怡 6 人为公司第九届
董事会非独立董事候选人，推选徐一兵、苏涛永、李郁明 3 人为公司第九届董事会独立
董事候选人（上述 6 名非独立董事候选人详见附件 1）。
公司董事会对以上非独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历进行了
审查，认为以上候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格。
上述董事候选人将由公司董事会提请公司 2020 年第三次临时股东大会采用累积投票
的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司第九
届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司
章程》的规定履行董事职务，任期三年。
根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》以及相关法律、法规及规范性文件的
规定，合并持有公司股份总额 3%以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式联合提名
董事候选人，单独或合并持有公司股份总额 1%以上的股东可以向股东大会以临时提案的
方式提名独立董事候选人，如该等股东于公司 2020 年第三次临时股东大会召开前 10 日
向公司董事会提出董事候选人提案的，在公司董事会审核并公告后由股东大会以差额选
举方式进行选举，如在有效期内未有临时提案提出的，则股东大会将以等额选举方式进
行选举。
截至 2020 年 8 月 31 日，合并持有公司股份总额 3%以上的股东未向股东大会以临时
提案的方式联合提名非独立董事候选人，本次股东大会将以等额选举方式选举产生第九
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届董事会非独立董事。公司第九届董事会非独立董事候选人自公司股东大会审议通过之
日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2020 年 9 月 10 日
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议案二：
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定
进行换届选举，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。经公司董
事会提名，推选韩建红、汪建平、邵生富、王宏亮、牛瑛山、管思怡 6 人为公司第九届
董事会非独立董事候选人，推选徐一兵、苏涛永、李郁明 3 人为公司第九届董事会独立
董事候选人（3 名独立董事候选人简历详见附件 2）。
公司董事会对以上独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历进行了审
查，认为以上候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，独立董事候选
人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
公司董事会已出具《独立董事提名人声明书》，各独立董事候选人均已出具《独立董事候
选人声明书》，详见上海证券交易所网站相关公告文件。
上述董事候选人将由公司董事会提请公司 2020 年第三次临时股东大会采用累积投票
的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司第九
届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司
章程》的规定履行董事职务，任期三年。
根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》以及相关法律、法规及规范性文件的
规定，合并持有公司股份总额 3%以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式联合提名
董事候选人，单独或合并持有公司股份总额 1%以上的股东可以向股东大会以临时提案的
方式提名独立董事候选人，如该等股东于公司 2020 年第三次临时股东大会召开前 10 日
向公司董事会提出董事候选人提案的，在公司董事会审核并公告后由股东大会以差额选
举方式进行选举，如在有效期内未有临时提案提出的，则股东大会将以等额选举方式进
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行选举。
截至 2020 年 8 月 31 日，单独或合并持有公司股份总额 1%以上的股东未向股东大会
以临时提案的方式提名独立董事候选人，本次股东大会将以等额选举方式选举产生第九
届董事会独立董事。公司第九届董事会独立董事候选人自公司股东大会审议通过之日正
式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2020 年 9 月 10 日
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议案三：
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定
进行换届选举,公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中包括 2 名股东代表监事及 1 名职
工代表监事。经公司监事会提名，推选宋建平、马小琴 2 人为公司第九届监事会股东代
表监事候选人（上述 2 名监事候选人简历详见附件 3）。
本议案将提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，采用累积投票的方式选举产生
上述 2 名股东监事候选人。上述 2 名股东监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司
职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会
监事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的
规定履行监事职务，任期三年。
公司监事会对以上股东监事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历进行了审
查，认为以上候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的监事任职资格。
根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》以及相关法律、法规及规范性文件的
规定,合并持有公司股份总额 3%以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式联合提名
监事候选人，如该等股东于公司 2020 年第三次临时股东大会召开前 10 日向公司监事会
提出监事候选人提案的，在公司监事会审核并公告后由股东大会以差额选举方式进行选
举，如在有效期内未有临时提案提出的，则股东大会将以等额选举方式进行选举。
截至 2020 年 8 月 31 日，合并持有公司股份总额 3%以上的股东未向股东大会以临时
提案的方式联合提名股东代表监事候选人，本次股东大会将以等额选举方式选举产生第
九届监事会股东代表监事。公司第九届监事会监事候选人自公司股东大会审议通过之日
正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务，任期三年。
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请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2020 年 9 月 10 日
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附件 1：
第九届董事会
非独立董事候选人简历
韩建红：女，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。韩建红
女士 1991 年 6 月参加工作。历任杭州浩明投资有限公司副总经理；现任浙江嘉化集团股
份有限公司董事长兼总经理，三江化工有限公司董事长，中国三江精细化工有限公司董
事，杭州浩明投资有限公司执行董事等职。
韩建红女士为公司实际控制人管建忠先生的配偶，与公司控股股东浙江嘉化集团股
份有限公司及实际控制人管建忠先生存在一致行动关系，与公司现任其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。韩建红女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票
上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备
董事的任职资格。
截至目前，韩建红女士直接持有本公司 6,216,435 股股份。
汪建平：男，1972 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高
级工程师职称。汪建平先生 1991 年 8 月参加工作，历任浙江嘉化能源化工股份有限公司
热电项目负责人、热电厂厂长、总经理助理、副总经理、总经理；现任浙江嘉化能源化
工股份有限公司董事兼总经理，浙江嘉化未来新材料研究院有限公司执行董事兼总经理，
浙江乍浦美福码头仓储有限公司执行董事，嘉兴兴港热网有限公司董事长，嘉兴市泛成
化工有限公司董事，浙江嘉化双氧水有限公司董事等职。
汪建平先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联
关系。汪建平先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
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截至目前，汪建平先生直接持有本公司 1,066,072 股股份；同时，汪建平先生持有
公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司 0.9052%的股份。
邵生富：男，1964 年 8 月生，中国国籍，2016 年取得澳大利亚长期居留权，大学本
科学历，教授级高级工程师职称。邵生富先生 1984 年 8 月参加工作，历任嘉兴化工厂副
厂长，浙江嘉化集团股份有限公司副总经理，浙江省计经委技改处挂职副处长，浙江嘉
化集团股份有限公司常务副总经理、总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事，
浙江嘉化集团股份有限公司董事、浙江兴兴新能源科技有限公司董事兼总经理等职。
邵生富先生除在控股股东浙江嘉化集团股份有限公司担任董事外，与公司控股股东、
实际控制人不存在其他关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。邵生富先生不存在《公
司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任
上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
截至目前，邵生富先生直接持有本公司 1,038,172 股股份；同时，邵生富先生持有
公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司 2.9010%的股份。
王宏亮：男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学化学工
程硕士学位，正高级工程师职称、浙江省劳动模范。王宏亮先生 1996 年 7 月参加工作，
历任浙江嘉化集团股份有限公司特化厂车间主任、厂长助理、技术中心主任、精化厂厂
长，浙江嘉化能源化工股份有限公司新材料厂厂长、技术中心主任、副总工程师、总经
理助理、总工程师、董事副总经理等；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事，浙江
嘉化新材料有限公司执行董事兼总经理，浙江嘉福新材料科技有限公司执行董事兼总经
理等职。
王宏亮先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联
关系。王宏亮先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
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截至目前，王宏亮先生直接持有本公司 525,036 股股份；同时，王宏亮先生持有控
股股东浙江嘉化集团股份有限公司 0.0823%的股份。
牛瑛山：男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程
师职称，牛瑛山先生 1992 年 6 月参加工作。历任中国石油天然气股份有限公司吉林石化
分公司工程师、三江化工有限公司副总经理、中国三江精细化工有限公司执行董事，嘉
兴港区港安工业设备安装有限公司执行董事兼总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限
公司副总经理，浙江乍浦美福码头仓储有限公司总经理，浙江嘉化氢能科技有限公司执
行董事兼总经理，江苏嘉化氢能科技有限公司董事长兼总经理等职。
牛瑛山先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联
关系。牛瑛山先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
截至目前，牛瑛山先生直接持有本公司 728,737 股股份。
管思怡：女，1997 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科在读。2013
年 9 月至 2017 年 6 月就读于美国瓦萨奇高中，2017 年 9 月至今就读于美国华盛顿大学。
现任浙江嘉化集团股份有限公司董事。
管思怡女士为公司实际控制人管建忠先生及其配偶韩建红女士的女儿，除在控股股
东浙江嘉化集团股份有限公司担任董事外，与公司控股股东不存在其他关联关系，与公
司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。管思怡女士不存在《公司法》
及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公
司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
截至目前，管思怡女士未持有本公司股份。
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附件 2：
第九届董事会
独立董事候选人简历
徐一兵：男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学法学院法
学学士学位。徐一兵先生历任江苏金信达律师事务所合伙人、江苏金信达律师事务所上
海分所合伙人、北京建元律师事务所上海分所合伙人，北京大成 （上海）律师事务所高
级合伙人，北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人兼任事务所执行委员会委员；现任
浙江嘉化能源化工股份有限公司独立董事，上海市锦天城律师事务所高级合伙人。
徐一兵先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联
关系。徐一兵先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、
规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独
立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。
截至目前，徐一兵先生未持有本公司股份。
苏涛永：男，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学经济与管理学院教授、博士
生导师，2018 年入选上海市浦江人才计划，现任同济大学 MBA 中心学术主任、战略与财
务研究所副所长，上海欣巴自动化科技股份有限公司独立董事。研究方向：企业战略，
创新创业，商业模式，产业生态。主持完成国家自然科学基金项目、教育部人文社科项
目、国家科技支撑计划子课题以及地方政府和企业战略咨询课题 20 余项；在国内外核心
期刊上发表论文 60 余篇；曾获上海市决策咨询成果二等奖、2016 年中国商业研究前沿国
际会议(FBR)最佳论文奖。曾多次指导学生参加各类全国性的商业大赛获得冠亚军等奖项。
为上海汽车、富士-施乐（上海）、宝冶集团、老板电器、华昌化工、立邦中国等公司提
供过管理咨询或培训服务。
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苏涛永先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联
关系。苏涛永先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独
立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。
截至目前，苏涛永先生未持有本公司股份。
李郁明：男，1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财政金融学院税
收专业本科毕业，上海财经大学会计学专业硕士研究生毕业。李郁明先生历任嘉兴学院
商学院会计系副主任、财务系主任。现为嘉兴学院商学院副院长，会计学副教授，会计
师、经济师，浙江珠城科技股份有限公司独立董事，浙江省“151 人才工程”第三批培养
人员，浙江省财会信息化竞赛委员会委员，嘉兴市预算绩效管理专家，中国有色金属学
会会计专业委员会副主任委员。
李郁明与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
李郁明先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董
事资格证书，具备独立董事的任职资格。
截至目前，李郁明先生未持有本公司股份。
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附件 3：
第九届监事会
股东代表监事候选人简历
宋建平：男，1963 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生，国家注册安全
工程师、高级工程师职称。宋建平先生 1981 年 11 月参加工作，历任嘉兴化工厂动力车间技术
员、副主任，浙江嘉化集团股份有限公司公司热电厂副厂长、制造处副处长、电化厂厂长、合
成氨厂厂长，浙江嘉化集团股份有限公司总经理助理、副总经理，2012 年 3 月调任三江化工有
限公司工作；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司监事，浙江嘉化集团股份有限公司监事会主
席，浙江兴兴新能源科技有限公司监事会主席，浙江美福石油化工有限责任公司监事，三江化
工有限公司总经理助理，浙江三江化工新材料有限公司副总经理，嘉兴港区工业管廊有限公司
总经理等职。
宋建平先生除在控股股东浙江嘉化集团股份有限公司担任监事外，与公司控股股东、实际
控制人不存在其他关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与
持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。宋建平先生不存在《公司法》及《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，
具备监事的任职资格。
截至目前，宋建平先生直接持有本公司 621,643 股股份；同时，宋建平先生持有公司控股
股东浙江嘉化集团股份有限公司 1.2756%的股份。
马小琴女士：女,1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
助理工程师。马小琴女士 2003 年 6 月参加工作，历任浙江嘉化集团股份有限公司团委宣
传委员、行政团支部书记，浙江嘉化能源化工股份有限公司总经理秘书、生产党支部书
记、生技分工会主席、董事长秘书、党群部主任助理；现任浙江嘉化能源化工股份有限
公司党群部副主任。
马小琴女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联
股票代码：SH600273 第 17 页共 18 页
嘉化能源 2020 年第三次临时股东大会会议资料
关系。马小琴女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。
截至目前，马小琴女士未持有本公司股份。
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