证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2020-079
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号浙江嘉化能源
化工股份有限公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 625,655,647
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.6687
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事徐一兵、苏涛永及李郁明通过
通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年前三季度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 625,655,647 100 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于拟与关联方签订关联交易合同的议案
2.01 议案名称：嘉化能源拟与三江化工有限公司签署关联交易合同
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,354,947 99.9663 4,500 0.0337 0 0.0000
2.02 议案名称：嘉化能源拟与浙江兴兴新能源科技有限公司签署关联交易合
同
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,316,775 99.9634 4,500 0.0366 0 0.0000
2.03 议案名称：嘉化能源拟与浙江三江化工新材料有限公司签署关联交易合
同
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,354,947 99.9663 4,500 0.0337 0 0.0000
2.04 议案名称：嘉化能源拟与嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司签署
关联交易合同
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,354,947 99.9663 4,500 0.0337 0 0.0000
2.05 议案名称：美福码头装卸仓储关联交易合同
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,316,775 99.9634 4,500 0.0366 0 0.0000
3、 议案名称：关于《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划（草
案）及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 621,430,787 99.9033 601,100 0.0967 0 0.0000
4、 议案名称：关于《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划管
理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 621,962,787 99.9888 69,100 0.0112 0 0.0000
5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 621,962,787 99.9888 69,100 0.0112 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2020 年前三季 8,699 100 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配方 ,436
案
2.01 嘉化能源拟与 8,694 99.9482 4,500 0.0518 0 0.0000
三江化工有限 ,936
公司签署关联
交易合同
2.02 嘉化能源拟与 8,694 99.9482 4,500 0.0518 0 0.0000
浙江兴兴新能 ,936
源科技有限公
司签署关联交
易合同
2.03 嘉化能源拟与 8,694 99.9482 4,500 0.0518 0 0.0000
浙江三江化工 ,936
新材料有限公
司签署关联交
易合同
2.04 嘉化能源拟与 8,694 99.9482 4,500 0.0518 0 0.0000
嘉兴市三江浩 ,936
嘉高分子材料
科技有限公司
签署关联交易
合同
2.05 美福码头装卸 8,694 99.9482 4,500 0.0518 0 0.0000
仓储关联交易 ,936
合同
3 关于《浙江嘉化 8,096 93.0887 601,1 6.9113 0 0.0000
能源化工股份 ,315 00
有限公司 2020
年员工持股计
划（草案）及其
摘要》的议案
4 关于《浙江嘉化 86283 99.2055 69,10 0.7945 0 0.0000
能源化工股份 15 0
有限公司 2020
年员工持股计
划管理办法》的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
作为本次员工持股计划参与人的公司股东及其关联人需回避表决议案 3、议案 4、
议案 5。浙江嘉化集团股份有限公司、韩建红女士及配偶管建忠先生均需回避表
决议案 2 各项子议案，邵生富先生回避表决子议案 2.02 及 2.05，宋建平先生回
避表决议案 2 各项子议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：杨雪、李爱清
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议
合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2020 年 11 月 13 日