证券代码：600273         证券简称：嘉化能源         公告编号：2020-084


                 浙江嘉化能源化工股份有限公司
        关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2020年12月23日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2020 年第五次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2020 年 12 月 23 日 13 点 00 分
   召开地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号浙江嘉化能源化工股份有限
   公司办公楼三楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 23 日
                          至 2020 年 12 月 23 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1.00    关于调整日常关联交易合同内容的议案                   √
1.01    嘉化能源拟与三江化工有限公司签署日常关               √
        联交易合同
1.02    嘉化能源拟与浙江兴兴新能源科技有限公司               √
        签署日常关联交易合同
1.03    嘉化能源拟与浙江三江化工新材料有限公司               √
        签署日常关联交易合同
1.04    嘉化能源拟与嘉兴市三江浩嘉高分子材料科               √
        技有限公司签署日常关联交易合同
1.05    美福码头装卸仓储日常关联交易合同                     √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第九届董事会第三次次会议审议通过，关联董事回避表决，
   详见刊登于 2020 年 12 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
   及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关决议公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 各项子议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 各项子议案
    应回避表决的关联股东名称：浙江嘉化集团股份有限公司、韩建红女士及其
一致行动人管建忠先生、宋建平先生需回避表决议案 1 各项子议案，邵生富先生
回避表决子议案 1.02 及 1.05。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称          股权登记日

         Ａ股            600273      嘉化能源          2020/12/18




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其
有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议
的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、
股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（二）个人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股
凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户
卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托
书见附件 1）。
（三）会议登记时间：2020 年 11 月 21 日至 22 日的 8：30-16：30。
（四）会议登记地点及授权委托书送达地点：董事会办公室。
（五）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用
信函、传真方式登记。


六、     其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（二）考虑到地方政府疫情防控需要，请现场出席会议的股东及股东代表提前根
据嘉兴港区管理规定准备好健康码等健康证明，并请及时关注疫情防控措施变化，
避免影响参会。
（三）联系方式：
会务联系人：胡龙君先生 0573-85580699
公司传真：0573-85585033
公司地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号
邮编：314201


特此公告。


                                  浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 8 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

公司第九届董事会第三次决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

浙江嘉化能源化工股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 23
日召开的贵公司 2020 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称         同意      反对      弃权

1.00            关于调整日常关联交易合同
                内容的议案

1.01            嘉化能源拟与三江化工有限
                公司签署日常关联交易合同

1.02            嘉化能源拟与浙江兴兴新能
                源科技有限公司签署日常关
                联交易合同

1.03            嘉化能源拟与浙江三江化工
                新材料有限公司签署日常关
                联交易合同

1.04            嘉化能源拟与嘉兴市三江浩
                嘉高分子材料科技有限公司
              签署日常关联交易合同

1.05          美福码头装卸仓储日常关联
              交易合同




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。