证券代码：600273             股票简称：嘉化能源             编号：2021-001




                浙江嘉化能源化工股份有限公司

              第九届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况


    浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届董
事会第四次会议通知于 2021 年 2 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 2 月 5 日
上午 10:00 时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董
事应到 9 人，实到 9 人，其中董事长韩建红女士及董事管思怡女士委托董事兼总经
理汪建平先生表决，本次会议由公司董事兼总经理汪建平先生主持，并对会议紧急
召开情况进行了说明，全体董事同意召开本次会议，公司全体监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司
章程》的规定，会议决议合法有效。




    二、董事会会议审议情况


   （一）审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券发行决议有效期的
议案》

    为了确保公司本次公开发行可转换公司债券事项的顺利进行，申请公司本次公
开发行可转换公司债券决议有效期自前次授权期限届满之日起延长 12 个月，即延长
至 2022 年 2 月 4 日。除前述延长本次发行决议有效期外，关于本次发行方案的内容
保持不变。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于延长公司公开发行可转换公司债券
发行决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-003）。




   （二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理
本次公开发行可转换公司债券具体事宜的授权有效期延期的议案》

    为了确保公司本次公开发行可转换公司债券事项的顺利进行，拟提请股东大会
将授权董事会（或董事会授权人士）办理本次发行具体事宜的有效期自前次授权期
限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2022 年 2 月 4 日。除延长股东大会授权董事
会（或董事会授权人士）办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的授权有效期
外，关于股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理本次发行具体事宜的授权
范围及内容保持不变。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于延长公司公开发行可转换公司债券
发行决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-003）。




    （三）审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2021-004）。
特此公告。




             浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

                             二○二一年二月六日