证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2021-031
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市港区中山路嘉化研究院二楼一号会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 660,747,307
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.1180
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事徐一兵、苏涛永、李郁明通过
通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 659,653,007 99.8343 1,019,600 0.1543 74,700 0.0114
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 659,653,007 99.8343 1,019,600 0.1543 74,700 0.0114
3、 议案名称：2020 年度财务决算及 2021 年度经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 659,653,007 99.8343 1,019,600 0.1543 74,700 0.0114
4、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 660,661,007 99.9869 66,800 0.0101 19,500 0.0030
5、 议案名称：《2020 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 659,653,007 99.8343 1,003,600 0.1518 90,700 0.0139
6、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 659,435,307 99.8014 1,217,800 0.1843 94,200 0.0143
7、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 659,667,707 99.8366 1,063,600 0.1609 16,000 0.0025
8、 议案名称：关于开展远期外汇交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 659,552,207 99.8191 1,175,600 0.1779 19,500 0.0030
9、 议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 651,773,382 98.6418 8,927,925 1.3511 46,000 0.0071
10、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,611,996 97.3072 1,133,200 2.5877 46,000 0.1051
11、 议案名称：关于 2020 年度及 2021 年度董事和高管薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 650,234,275 98.4089 10,493,532 1.5881 19,500 0.0030
12、 议案名称：关于购买董监高人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 659,593,007 99.8253 1,063,600 0.1609 90,700 0.0138
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
4 2020 年 度 利 润 93,704,796 99.9079 66,800 0.0712 19,500 0.0209
分配预案
6 关于续聘公司 92,479,096 98.6011 1,217,800 1.2984 94,200 0.1005
2021 年 度 审 计
机构及内控审计
机构的议案
8 关于开展远期外 92,595,996 98.7257 1,175,600 1.2534 19,500 0.0209
汇交易业务的议
案
9 关于为全资及控 84,817,171 90.4320 8,927,925 9.5189 46,000 0.0491
股子公司提供担
保的议案
10 关 于 预 计 2021 42,611,896 97.3072 1,133,200 2.5877 46,000 0.1051
年度日常关联交
易额度的议案
11 关于 2020 年度 83,278,064 88.7910 10,493,532 11.1881 19,500 0.0209
及 2021 年度董
事和高管薪酬的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10 回避股东为浙江嘉化集团股份有限公司（含通过中信证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持股）、嘉化集团－财通证券－19 嘉 EB01 担保及信
托财产专户、韩建红女士及配偶管建忠先生、汪建平先生、邵生富先生、王宏亮
先生、沈高庆先生、牛瑛山先生、杨军先生、宋建平先生。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：杨雪、张圣怀
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议
合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2021 年 4 月 21 日